证券代码：000529证券简称：广弘控股公告编号：2024-05
广东广弘控股股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会，公司
2024年第一次临时董事会会议决定召开2024年第一次临时股东大会。
3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年2月2日下午15：00
（2）网络投票时间：2024年2月2日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投
票的具体时间为2024年2月2日上午9:15—9:259:30至11:30，下
午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的具体时间为2024年2月2日上午9:15至下午15:00任意时间。
5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。
在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年1月26日
7.会议出席对象
（1）于股权登记日2024年1月26日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8．会议地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔
37楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东大会提案编码示例表备注议案议案名称该列打勾的栏编码目可以投票累积投票议案
1.00关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非等额选举，应
独立董事的议案选人数（4）人
1.01选举蔡飚先生为第十一届董事会非独立董事√
1.02选举高宏波先生为第十一届董事会非独立董事√1.03选举缪安民先生为第十一届董事会非独立董事√
1.04选举夏斌先生为第十一届董事会非独立董事√
关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独等额选举，应
2.00
立董事的议案选人数（3）人
2.01选举郭天武先生为第十一届董事会独立董事√
2.02选举胡志勇先生为第十一届董事会独立董事√
2.03选举谌新民先生为第十一届董事会独立董事√
3.00关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非应选人数（2）
职工代表监事的议案人
3.01选举关思文先生为第十一届监事会非职工代表√
监事
3.02选举潘瑞君女士为第十一届监事会非职工代表√
监事
注：上述议案表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
（二）特别强调
1、上述议案已经公司2024年第一次临时董事会和2024年第一
次临时监事会审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的披露网站刊登的相关公告及文件。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
3、本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公
司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、股东大会会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证
明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委托书样式详见附件2、3）。
（二）登记时间
2024年1月30日上午8:30—11:30.下午14:30—17:00
（三）登记地点广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼公司证券事务部
（四）会议联系方式
联系地址：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼公司证券事务部
邮政编码：510030
联系人：苏东明、梁燕娴
电话：(020)83603985、83603995传真：(020)83603989
（五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
四、投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。
五、备查文件
（一）广东广弘控股股份有限公司2024年第一次临时董事会会议决议；
（二）广东广弘控股股份有限公司2024年第一次临时监事会会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：股东登记表（复印有效）
附件3、授权委托书（复印有效）特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
2024年1月18日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360529”，投票简称为“广弘投票”。
2、填报表决意见
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股..........不超过该股东拥有的选举合计票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年2月2日的交易时间，即上午9:15—
9:259:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月2日上午9：
15至下午15：00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
股东登记表兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会。
股东姓名：股东证券账户号：
身份证或营业执照号：持股数：
联系电话：传真：
联系地址：邮政编码：
登记日期：
(注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)附件3:授权委托书
兹委托先生/女士代表我公司(本人)参加广东广弘控
股股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我公司(本人)对2024
年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：
备注议案议案名称该列打勾的栏编码目可以投票累积投票议案
1.00关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非等额选举，应
独立董事的议案选人数（4）人
1.01选举蔡飚先生为第十一届董事会非独立董事√
1.02选举高宏波先生为第十一届董事会非独立董事√
1.03选举缪安民先生为第十一届董事会非独立董事√
1.04选举夏斌先生为第十一届董事会非独立董事√
关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独等额选举，应
2.00
立董事的议案选人数（3）人
2.01选举郭天武先生为第十一届董事会独立董事√
2.02选举胡志勇先生为第十一届董事会独立董事√
2.03选举谌新民先生为第十一届董事会独立董事√
3.00关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非应选人数（2）
职工代表监事的议案人
3.01选举关思文先生为第十一届监事会非职工代表√
监事
3.02选举潘瑞君女士为第十一届监事会非职工代表√
监事委托人(公章或签名)：委托人身份证号码：
委托人股东账户：委托人持有股数：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期：2024年月日
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
