证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2026-33

广东广弘控股股份有限公司

2026 年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时董事会

于 2026 年 9 月 16 日通过通讯表决的方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 9 日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，通讯方式参会 5人，董事会秘书列席会议，会议由董事长何思漫先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在确保不影响主营业务开展和有效控制资金风险的前提下，同意授权公司及其合并报表范围内子公司使用额度不超过

10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金额度可滚动循环使用，期限 1年。董事会授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 5票、弃权 0票、反对 0票，同意本议案。

2.审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格和

为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所能够独立、客观、公正为公司提供财务审计服务和内部控制审计服务，并对公司会计报表及内控审计报告发表意见。

董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用为 95 万元，其中财务报告审计费用 70 万元，内部控制审计费用

25 万元。

公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

表决结果：同意 5票、弃权 0票、反对 0票，同意本议案。

本议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）2026 年第三次临时董事会决议特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日