证券代码：000529证券简称：广弘控股公告编号：2025-17

广东广弘控股股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

召开时间：（1）现场会议召开时间：2025年5月29日下午15：00

（2）网络投票时间为：2025年5月29日

通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年5月29日上午9:15—9:259:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月29日上午9:15至2025年5月29日下午15:00任意时间。

召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开

召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

主持人：公司董事长蔡飚

会议通知及相关文件刊登在2025年4月28日的《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

-1-2.出席会议股东情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共169人，代表有表决权股份数

333945161股，占公司股份总额的57.2029%。其中，通过现场投票方式出席的

股东3人，代表有表决权股份数326700162股，占公司股份总额的55.9619%；

通过网络投票的股东166人，代表有表决权股份数7244999股，占公司股份总额的1.2410％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共168人，代表有表决权股份数15157640股，占公司股份总额的2.5964％。

3.其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1.审议关于《2024年度董事会工作报告》的议案。

总表决情况：

同意330746004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0420％；

反对3145957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9421％；弃权

53200股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0159％。

中小股东总表决情况：

同意11958483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.8941％；反对3145957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.7549％；弃权53200股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3510％。

-2-公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

表决结果：议案获得通过。

2.审议关于《2024年度监事会工作报告》的议案。

总表决情况：

同意330745704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0419％；

反对3145957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9421％；弃权

53500股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0160％。

中小股东总表决情况：

同意11958183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.8921％；反对3145957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.7549％；弃权53500股（其中，因未投票默认弃权15900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3530％。

表决结果：议案获得通过。

3.审议关于《2024年年度报告及其摘要》的议案。

总表决情况：

同意330831804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0677％；

反对3034457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9087％；弃权

78900股（其中，因未投票默认弃权41600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0236％。

中小股东总表决情况：

同意12044283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.4601％；反对3034457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.0193％；弃权78900股（其中，因未投票默认弃权41600股），占出席本-3-次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5205％。

表决结果：议案获得通过。

4.审议关于《2024年度财务决算报告》的议案。

总表决情况：

同意330809204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0609％；

反对3058457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9159％；弃权

77500股（其中，因未投票默认弃权40200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0232％。

中小股东总表决情况：

同意12021683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.3110％；反对3058457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.1777％；弃权77500股（其中，因未投票默认弃权40200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5113％。

表决结果：议案获得通过。

5.审议关于《2024年度利润分配预案》的议案。

总表决情况：

同意330838004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0696％；

反对3021957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9049％；弃权

85200股（其中，因未投票默认弃权24300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0255％。

中小股东总表决情况：

同意12050483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.5010％；反对3021957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.9369％；弃权85200股（其中，因未投票默认弃权24300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5621％。

-4-表决结果：议案获得通过。

6.审议关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案。

总表决情况：

同意329255904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5958％；

反对4589757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3744％；弃权

99500股（其中，因未投票默认弃权40200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0298％。

中小股东总表决情况：

同意10468383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.0634％；反对4589757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的30.2802％；弃权99500股（其中，因未投票默认弃权40200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564％。

该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果：议案获得通过。

7.审议关于向农牧子公司提供银行融资授信担保的议案。

总表决情况：

同意329417204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6441％；

反对4428457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3261％；弃权

99500股（其中，因未投票默认弃权40200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0298％。

中小股东总表决情况：

同意10629683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.1276％；反对4428457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的29.2160％；弃权99500股（其中，因未投票默认弃权40200股），占出席本-5-次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564％。

该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果：议案获得通过。

8.审议关于向畜禽公司提供银行融资授信担保的议案。

总表决情况：

同意329383704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6341％；

反对4461957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3361％；弃权

99500股（其中，因未投票默认弃权40200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0298％。

中小股东总表决情况：

同意10596183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.9065％；反对4461957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的29.4370％；弃权99500股（其中，因未投票默认弃权40200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564％。

该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果：议案获得通过。

9.审议关于向南海种禽提供银行融资授信担保的议案。

总表决情况：

同意328663501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4184％；

反对5182160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5518％；弃权

99500股（其中，因未投票默认弃权40200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0298％。

中小股东总表决情况：

-6-同意9875980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.1551％；反对5182160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的34.1884％；弃权99500股（其中，因未投票默认弃权40200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564％。

该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。

表决结果：议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

2、律师姓名：梁文琳、孙健为

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人

资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字的股东大会决议。

2.法律意见书。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2025年5月30日