广弘控股:2025年第四次临时董事会会议决议公告

证券代码：000529证券简称：广弘控股公告编号：2025-42

广东广弘控股股份有限公司

2025年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时董事会会议于2025年11月13日在公司会议室召开。会议通知于2025年11月6日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，现场参会5人，通讯表决方式参会2人，董事高宏波先生、独立董事郭天武先生以通讯方式表决。会议由董事、总经理缪安民先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

鉴于公司原董事长因工作调动原因申请辞去公司董事长、董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为进一步完善董事会治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举何思漫先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意本议案。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人由何思漫先生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关变更登记手续。

2.审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，董事会审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》。调整后，部分董事会专门委员会人员组成情况如下：

（1）董事会战略委员会人员组成

调整前为：蔡飚先生、高宏波先生、缪安民先生、胡志勇先生、谌新民先生

为董事会战略委员会委员，其中，蔡飚先生任主任委员。

调整后为：何思漫先生、高宏波先生、缪安民先生、胡志勇先生、谌新民先

生为董事会战略委员会委员，其中，何思漫先生任主任委员。

（2）董事会投资审查委员会人员组成

调整前为：蔡飚先生、缪安民先生、夏斌先生、郭天武先生、胡志勇先生为

董事会投资审查委员会委员，其中，蔡飚先生任主任委员。