广弘控股:关于公司召开2025年度股东会的法律意见书

法律意见书

广东广信君达律师事务所

关于广东广弘控股股份有限公司召开2025

年度股东会的法律意见书

二〇二六年五月

地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心29层、10层电话（Tel）：020-37181333 网址（Website）：www.etrlawfirm.com

传真（Fax）：020-37181388 邮编（P.C）：510623

第1页/共10页法律意见书广东广信君达律师事务所关于广东广弘控股股份有限公司召开2025年度股东会的法律意见书

致：广东广弘控股股份有限公司

广东广信君达律师事务所（以下称“本所”）接受广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”或“贵司”）的委托，指派杨超男律师和梁文琳律师出席贵司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据我国现行有效的法律法规，就本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序与表决结果等相关事项出具本法律意见。

一、本所出具法律分析意见的主要法律依据：

1.《中华人民共和国民法典》

2.《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

3.《中华人民共和国证券法》

4.《上市公司股东会规则》

5.《深圳证券交易所股票上市规则》

二、本所为出具本法律意见书审阅的相关文件资料，包括：

1.《广东广弘控股股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》

2.《广东广弘控股股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

三、为出具本法律意见，本所特作如下声明：

本所律师得到贵司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料，口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、

法规、规章及《公司章程》等相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得

第2页/共10页法律意见书用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的与本次股东会的相关文件和有关事实进行了核查和验证。

基于上述前提、假设和限制，本所出具如下法律意见，供参考。

第3页/共10页法律意见书正文

一、本次股东会的召集

本次股东会由贵司董事会召集，贵司于2026年4月27日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《广东广弘控股股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、现场会议的地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记方法等事项予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期不少于20日。

本所律师认为，本次股东会的召集程序符合现行法律、法规、规章及广弘控股《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召开

（一）召开情况本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场会议已于2026年5月19日15:00在广东省广州市东风中路437号越

秀城市广场南塔37楼公司会议室召开，由广弘控股董事长何思漫先生主持。现场会议召开的时间、地点与《广东广弘控股股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》公告内容一致。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

网络投票的时间和方式与《广东广弘控股股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》公告内容一致。

（二）出席本次股东会人员的资格经查验，出席本次股东会的股东（含股东代理人）共117人，代表股份

334542040股，占公司有表决权股份总数的57.3052％。其中：出席现场会议

的股东共3人，代表股份326700162股，占公司有表决权股份总数的55.9619％；

通过网络投票的股东共114人，代表股份7841878股，占公司有表决权股份总数的1.3433％。

出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他相关人员。

第4页/共10页法律意见书

本所律师认为，本次股东会的召开程序符合现行法律、法规、规章及广弘控股《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格合法有效，符合现行法律、法规、规章以及广弘控股《公司章程》的规定。

三、本次股东会表决程序和表决结果经本所律师见证，本次股东会就《广东广弘控股股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》列明的事项进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，按《公司法》和广弘控股《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。

根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东会审议的具体议案及表决结果如下：

（一）审议关于《2025年度董事会工作报告》的议案

同意330208754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7047%；

反对4190957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2527%；弃权

142329股（其中，因未投票默认弃权116029股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0425%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意11421233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4950%；反对4190957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.6016%；弃权142329股（其中，因未投票默认弃权116029股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9034%。

表决结果：通过。

（二）审议关于《2025年度利润分配预案》的议案

同意331697754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1498%；

反对2766057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8268%；弃权

78229股（其中，因未投票默认弃权51229股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0234%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意12910233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9462%；反对2766057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5572%；弃权78229股（其

第5页/共10页法律意见书中，因未投票默认弃权51229股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4965%。

表决结果：通过。

（三）审议关于向广弘食品及其所属子公司提供银行融资授信担保的议案

同意329153754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3894%；

反对4998057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4940%；弃权

390229股（其中，因未投票默认弃权102829股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1166%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意10366233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7985%；反对4998057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7246%；弃权390229股（其中，因未投票默认弃权102829股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4769%。

表决结果：通过。

（四）审议关于向农牧子公司提供银行融资授信担保的议案

同意329155554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3899%；

反对4996257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4935%；弃权

390229股（其中，因未投票默认弃权102829股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1166%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意10368033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8099%；反对4996257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7132%；弃权390229股（其中，因未投票默认弃权102829股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4769%。

表决结果：通过。

（五）审议关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案

同意329134554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3836%；

反对5017257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4997%；弃权

390229股（其中，因未投票默认弃权102829股），占出席本次股东会有效表

第6页/共10页法律意见书

决权股份总数的0.1166%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意10347033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.6766%；反对5017257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8465%；弃权390229股（其中，因未投票默认弃权102829股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4769%。

表决结果：通过。

（六）审议关于向南海种禽及其所属子公司提供银行融资授信担保的议案

同意329153754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3894%；

反对4998057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4940%；弃权

390229股（其中，因未投票默认弃权102829股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1166%。

表决结果：通过。

（七）审议关于向畜禽公司提供银行融资授信担保的议案

同意329153754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3894%；

反对4993557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4927%；弃权

394729股（其中，因未投票默认弃权105529股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1180%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意10366233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7985%；反对4993557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.6960%；弃权394729股（其中，因未投票默认弃权105529股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5055%。

表决结果：通过。

第7页/共10页法律意见书

（八）审议关于向智慧港产业公司提供银行融资授信担保的议案

同意327741554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9672%；

反对6408457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9156%；弃权

392029股（其中，因未投票默认弃权102829股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1172%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意8954033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.8347%；反对6408457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6769%；弃权392029股（其中，因未投票默认弃权102829股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4884%。

表决结果：通过。

（九）审议关于向智慧港实业公司提供银行融资授信担保的议案

同意327741554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9672%；

反对6408457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9156%；弃权

392029股（其中，因未投票默认弃权102829股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1172%。

表决结果：通过。

（十）审议关于向电商公司提供银行融资授信担保的议案

同意328363054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1530%；

反对5788757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7304%；弃权

390229股（其中，因未投票默认弃权102829股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.1166%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意9575533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7796%；反对5788757股，

第8页/共10页法律意见书

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7435%；弃权390229股（其中，因未投票默认弃权102829股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4769%。

表决结果：通过。

（十一）审议关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案

同意329875654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6051%；

反对4545157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3586%；弃权

121229股（其中，因未投票默认弃权102829股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0362%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意11088133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3807%；反对4545157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8499%；弃权121229股（其中，因未投票默认弃权102829股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7695%。

表决结果：通过。

（十二）审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意329631654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5322%；

反对4805857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4365%；弃权

104529股（其中，因未投票默认弃权102829股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0312%。

其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意10844133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8319%；反对4805857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.5046%；弃权104529股（其中，因未投票默认弃权102829股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6635%。

表决结果：通过。

经查验，本所律师认为，本次股东会所审议的事项与《广东广弘控股股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》中所列明的提交审议事项一致，不存在对《广东广弘控股股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》未列明的

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事项进行表决的情形，本次股东会审议的12项议案均获通过，本次股东会的表决程序和表决结果符合现行法律、法规、规章以及广弘控股《公司章程》的规定，均合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、

法规、规章以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份，本所留存壹份，无副本，具有同等法律效力，经由承办律师签字并加盖本所公章后生效。本法律意见书出具之日期为以下所署日期。

（以下无正文）

第10页/共10页法律意见书（本页无正文，为《广东广信君达律师事务所关于广东广弘控股股份有限公司召开2025年度股东会的法律意见书》的签署页）广东广信君达律师事务所

承办律师：

杨超男