广弘控股:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000529证券简称：广弘控股公告编号：2026-17

广东广弘控股股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于《2025年度董事会工作报告》的议

1.00非累积投票提案√

案

2.00关于《2025年度利润分配预案》的议案非累积投票提案√

关于向广弘食品及其所属子公司提供银行

3.00非累积投票提案√

融资授信担保的议案关于向农牧子公司提供银行融资授信担保

4.00非累积投票提案√

的议案关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的

5.00非累积投票提案√

议案关于向南海种禽及其所属子公司提供银行

6.00非累积投票提案√

融资授信担保的议案关于向畜禽公司提供银行融资授信担保的

7.00非累积投票提案√

议案关于向智慧港产业公司提供银行融资授信

8.00非累积投票提案√

担保的议案关于向智慧港实业公司提供银行融资授信

9.00非累积投票提案√

担保的议案关于向电商公司提供银行融资授信担保的

10.00非累积投票提案√

议案

关于董事、高级管理人员2026年薪酬方

11.00非累积投票提案√

案的议案关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

12.00非累积投票提案√制度》的议案

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮寄方式办理

登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委托书样式详见附件2、3）。

（二）登记时间

2026年5月15日上午8:30—11:30.下午14:30—17:00

（三）登记地点广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼公司证券事务部

（四）会议联系方式

联系地址：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔35楼公司证券事务部

邮政编码：510030

联系人：苏东明、梁燕娴

电话：(020)83603985、83603995传真：(020)83603989

（五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1）。

五、备查文件

（一）第十一届董事会第八次会议决议特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2026年04月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360529”，投票简称为“广弘投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2广东广弘控股股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东广弘控股股份有限公司于2026年

05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案关于《2025年度董事会工作报

1.00√告》的议案关于《2025年度利润分配预

2.00√案》的议案关于向广弘食品及其所属子公

3.00司提供银行融资授信担保的议√