证券代码：000529证券简称：广弘控股公告编号：2025-31

广东广弘控股股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

召开时间：（1）现场会议召开时间：2025年9月18日下午15：00

（2）网络投票时间为：2025年9月18日

通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年9月18日上午9:15—9:259:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月18日上午9:15至2025年9月18日下午15:00任意时间。

召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室

召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开

召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

主持人：公司董事、总经理缪安民

会议通知及相关文件刊登在2025年9月2日的《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

-1-2.出席会议股东情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共127人，代表有表决权股份数

332773373股，占公司股份总额的57.0022%。其中，通过现场投票方式出席的

股东3人，代表有表决权股份数326700162股，占公司股份总额的55.9619%；

通过网络投票的股东124人，代表有表决权股份数6073211股，占公司股份总额的1.0403％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共126人，代表有表决权股份数13985852股，占公司股份总额的2.3957％。

3.其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

同意328040869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5779％；

反对4729804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4213％；弃权

2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0008％。

中小股东总表决情况：

同意9253348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.1622％；反对4729804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的33.8185％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会-2-中小股东有效表决权股份总数的0.0193％。

表决结果：议案获得通过。

2.审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。

总表决情况：

同意328002869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5664％；

反对3524804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0592％；弃权

1245700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3743％。

中小股东总表决情况：

同意9215348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.8905％；反对3524804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的25.2026％；弃权1245700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9069％。

表决结果：议案获得通过。

3.审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。

总表决情况：

同意328040069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5776％；

反对3486804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0478％；弃权

1246500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.3746％。

中小股东总表决情况：

同意9252548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.1565％；反对3486804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的24.9309％；弃权1246500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次-3-股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9126％。

表决结果：议案获得通过。

4.审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。

总表决情况：

同意327964869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5550％；

反对3547804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0661％；弃权

1260700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3788％。

中小股东总表决情况：

同意9177348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.6188％；反对3547804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的25.3671％；弃权1260700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0141％。

表决结果：议案获得通过。

5.审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》。

总表决情况：

同意328038479股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5771％；

反对3489194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0485％；弃权

1245700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3743％。

中小股东总表决情况：

同意9250958股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.1451％；反对3489194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的24.9480％；弃权1245700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股-4-东会中小股东有效表决权股份总数的8.9069％。

表决结果：议案获得通过。

6.审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》。

总表决情况：

同意328791870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8035％；

反对2720903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8176％；弃权

1260600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3788％。

中小股东总表决情况：

同意10004349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.5319％；反对2720903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.4547％；弃权1260600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0134％。

表决结果：议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

2、律师姓名：梁文琳、孙健为

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人

资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等

法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字的股东大会决议。

2.法律意见书。

-5-广东广弘控股股份有限公司董事会

2025年9月19日