广弘控股:独立董事2025年度述职报告（郭天武）

广东广弘控股股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（郭天武）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程等相关规定，我作为广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，现将本人2025年年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人任中山大学法学院、粤港澳发展研究院法律事务教授，自2020年8月至今任公司独立董事，兼任广州市广百股份有限公司、深圳世联行集团股份有限公司的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》

《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。

二、独立董事年度履职概况

1.出席董事会及股东会会议情况

独立董事出席董事会及股东会的情况

-1-本报告缺席是否连续两出席现场出以通讯方委托出独立董期应参董事次未亲自参股东席董事式参加董席董事事姓名加董事会次加董事会会大会会次数事会次数会次数会次数数议次数郭天武81700否3

2025年度，公司共召开8次董事会和3次股东会，本人均

亲自出席参加了8次董事会和3次股东会，认真审议会议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东，特别是中小股东合法权益。2025年度，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2.在董事会各专委会的工作情况

公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会薪酬与考核

委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会投资审

查委员会等五个专门委员会，2025年度共出席参加了4次审计委员会、1次提名委员会、3次投资审查委员会。本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员和投资审查委员会委员，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。

报告期内，积极参与了公司2025年年报审计工作，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，并与审计会计师提前沟通，全面了解公司年度审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年审工作独立有序地完成。

-2-3.独立董事现场工作情况

2025年，本人通过现场出席或通讯表决方式参加董事会及

其专门委员会、股东会等会议，高层交流、电话邮件往来等方式，对公司实际经营情况、董事会决议执行等情况进行检查，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务，积极有效地履行了独立董事的职责。2025年，本人在上市公司现场工作时间累计超过15天。

本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况及相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的生产经营情况，积极对公司经营管理提出建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会会议上发表专业意见，行使职权，积极有效履行独立董事的职责，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益，并对以下事项作出独立明确的判断和监督：

（一）应当披露的关联交易

根据公司生产经营发展需要，预计全资子公司广东省畜禽生产发展有限公司与关联方广东广弘力源饲料有限公司2026年度

将发生饲料采购等日常关联交易事项，关联交易总额预计不超过人民币1.39亿元。2025年12月29日，公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于子公司2026年度饲料采购日常关联交易预计的议案》，同意将该关联交易议案提交公司

2025年第五次临时董事会会议。2025年12月30日，公司召开

-3-2025年第五次临时董事会会议，在关联董事何思漫先生、高宏波先生、夏斌先生回避表决的情况下，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司2026年度饲料采购日常关联交易预计的议案》。

（二）披露定期报告、内部控制评价报告等相关事项

2025年，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025

年第三季度报告》，向投资者揭示了公司有关经营情况、重大事

项、内部控制情况等。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事及高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（三）聘用会计师事务所公司分别于2025年10月27日召开的第十一届董事会第七

次会议和2025年11月13日召开的2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，本人作为审计委员会委员，参加了审计委员会会议对聘任审计机构事项进行了审议，认为华兴所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘华兴所为公司2025年度审计机构。审议程序合法、合规。

（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员公司分别于2025年10月27日和2025年11月13日召开

了第十一届董事会第七次会议和2025年第二次临时股东会，审

-4-议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

本人作为提名委员会主任委员，对控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐函中推荐的董事候选人个人履历、工作实绩等

情况进行了必要的审核，并经与会委员研究，同意提名何思漫先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025

年第二次临时股东会审议通过之日起，并提请公司股东会审议。

（五）董事、高级管理人员的薪酬

1.公司分别于2025年4月24日和2025年5月29日召开第十一届董事会第五次会议和2024年度股东大会审议通过了《公司2024年年度报告》，其中涵盖了董事、监事、高级管理人员报酬情况。董事、监事及高级管理人员薪酬发放按照相关制度执行，方案合理，程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

2.2025年4月24日召开薪酬与考核委员会，作为薪酬与考

核委员会委员，同意公司提出的高级管理人员绩效薪酬方案，并提交第十一届董事会第五次会议审议，并通过了《公司高级管理人员2024年度绩效薪酬方案的议案》。

3.2025年12月31日召开薪酬与考核委员会，作为薪酬与考

核委员会委员，同意公司提出的高级管理人员2024年度核定绩效薪酬方案，并提交董事会办公会审议。