证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-009
冰山冷热科技股份有限公司
九届二十次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2024年4月11日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2024年4月24日以现场方式召开。
3、应参加表决董事7人，实际表决董事7人。
4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司总经理2023年度工作报告
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、公司董事会2023年度工作报告
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、公司2023年度财务决算报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
4、公司2023年度利润分配预案报告根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司2023年实现净利润
为10426.5万元，提取10%法定盈余公积金1042.6万元，当年可供股东分配的利润为9383.9万元。
加上年初未分配利润93688.9万元，扣除已支付2022年度普通股股利843.2万元，累计可供股东分配的利润为102229.6万元。
公司2023年度利润分配预案如下：
公司将按照母公司2023年实现净利润10426.5万元的20%提取任意
盈余公积金2085.3万元；
公司将按照最新总股本843212507股计算，每10股派0.3元现金（含税），分红派息金额为 2529.6 万元，B 股的现金股利折算成港币支付。
自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上预案须提交公司2023年度股东大会审议通过。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
5、公司2023年年度报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
6、公司2024年第一季度报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
7、公司2023年度内部控制评价报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
8、公司2023年度社会责任报告（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
9、公司独立董事2023年度述职报告（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
10、关于计提资产减值准备的报告
结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产及其他流资产，计提资产减值准备总金额为84137748.41元，计入报告期间为2023年1月
1日至2023年12月31日。
（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
11、关于授权公司董事长及经营层2024年度申请银行授信额度及贷
款额度的报告授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过14亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过8亿元的贷款（不包括并购贷款）。
授权有效期限自2024年4月1日至2025年9月30日。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
12、关于公司2024年度日常关联交易预计情况的报告公司独立董事于2024年4月11日召开独立董事专门会议审议通过，
同意提交董事会审议。
根据2023年日常关联交易情况，结合公司2024年度相关业务开展计划，预计公司2024年全年的日常关联交易总金额约92260万元，其中向关联人采购成套项目配套产品31300万元左右，向关联人销售配套零部件60960万元左右。
（1）关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2024年度预计发生的日常关联交易
2024年，公司预计与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发
生的日常关联交易总金额约36900万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约14200万元，向关联人销售配套零部件约22700万元。
关联董事纪志坚、范文、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
（2）关于公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司
2024年度预计发生的日常关联交易
2024年，公司预计与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公
司发生的日常关联交易总金额约28000万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约2000万元，向关联人销售配套零部件约26000万元。
关联董事西本重之在审议此项议案时进行了回避。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
（3）关于公司与其他关联方2024年度预计发生的日常关联交易
2024年，公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额约
27360万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约15100万元，向关联人销售配套零部件约12260万元。
关联董事纪志坚、范文在审议此项议案时进行了回避。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（详见公司同日发布的《2024年度日常关联交易预计公告》）
13、关于聘请公司2024年度审计机构的报告
拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规定以及审计工作的具体情况，拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为77万元（2023年度为77万元），内部控制审计费用为30万元为审计而发生的相关费用由该公司承担。
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（详见公司同日发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）
14、关于修改公司章程的报告（详见附件1）
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
15、关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对
会计师事务所履行监督职责报告（详见公司同日发布的《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责公告》）
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
16、关于制定修订有关管理制度的报告（制定修订的有关管理制度，见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）同意：7票；反对：0票；弃权：0票。17、关于《冰山冷热科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的报告（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
18、关于出售国泰君安股份的报告
同意公司在2026年12月31日前，通过上海证券交易所证券交易系统，择机出售全部国泰君安股份。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
19、关于公司第九届董事会董事候选人的报告
由于公司董事空缺，提名蔡力勇、木下步为公司第九届董事会董事会候选人。
公司独立董事于2024年4月11日召开独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
董事候选人承诺：接受本次提名，由公司公开披露的候选人资料真实、准确、完整，符合任职资格，当选后将切实履行职责。
董事候选人简历，详见附件2。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
20、关于参股公司减资的报告
同意参股公司大连冰山金属技术有限公司（“冰山金属”）按股东出资
比例以1美元/单位美元注册资本的价格，减少注册资本1000万美元。
减资完成后，冰山金属注册资本由1806.45万美元变为806.45万美元，公司持股比例保持49%不变，冰山金属向公司支付490万美元等价的人民币（汇率以支付日中国人民银行中间价为基准）。同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
21、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
公司独立董事于2024年4月11日召开独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
22、关于会计政策变更的报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
（详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》）
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
23、关于召开2023年度股东大会基本事项的报告
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案中，议案2、3、4、5、11、12、13、14、16中关于制定《累积投票制度实施细则》的报告，17、18、19、21尚需公司2023年度股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事专门委员会会议记录。
3、董事会审计委员会会议记录。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2024年4月26日附件一：关于修改公司章程的报告
2023年，中国证监会修订了《上市公司股份回购规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》，深圳证券交易所同步修订了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》。根据上述规则，结合公司实际情况，拟对
公司章程中股份回购、利润分配、独立董事等相关内容进行修改，具体修改内容如下：
修订前修订后
3.14条公司在下列情况下，可以按本章程和公司股票上市的证券交
公司在下列情况下，可以按本章程和公股份回易所规定的程序，报国家有关主管机关批准，购回其发行在司股票上市的证券交易所规定的程序，购外的股份。
报国家有关主管机关批准，购回其发行
1.减少公司注册资本；
在外的股份。
2.与持有本公司股份的其他公司合并；
1.减少公司注册资本；
3.将股份用于员工持股计划或者股权激励；
2.与持有本公司股份的其他公司合并；
4.股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要
3.将股份用于员工持股计划或者股权
求公司收购其股份的；
激励；
5.将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债
4.股东因对股东大会作出的公司合并、券；
分立决议持异议，要求公司收购其股份
6.上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
的；
增加：
5.将股份用于转换上市公司发行的可
前款第6项所指情形，应当符合以下条件之一：
转换为股票的公司债券；
（1）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；
6.上市公司为维护公司价值及股东权益
（2）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百所必需。
分之二十；
（3）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百
公司购回股份，可以下列方式之一进行：
分之五十；
1.证券交易所集中竞价交易方式；
（4）中国证监会规定的其他条件。
2.要约方式；
3.中国证监会认可的其他方式。
公司购回股份，可以下列方式之一进行：
公司因本条第一款第（三）项、第（五）
1.集中竞价交易方式；
项、第（六）项规定的情形收购本公司股
2.要约方式；
份的，应当通过公开的集中交易方式进
3.中国证监会认可的其他方式。
行。
公司因本条第一款第（3）项、第（5）项、第（6）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过集中竞价或要约方式按规定进行。增加：公司如触及本条第二款规定条件的，董事会应当及时了解是否存在对股价可能产生较大影响的重大事件和其他因素，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东关于公司是否应实施股份回购的意见和诉求。
第3．15公司因本章程第3.14条第一款第（1）
公司因本章程第3.14条第一款第（1）项、第（2）项情形收
条回购项、第（2）项情形收购公司股份的，购公司股份的，应当由董事会依法作出决议，并提交股东大程序应当经股东大会决议。公司因本章程第会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
3.14条第（3）项、第（5）项、第过。公司因本章程第3.14条第（3）项、第（5）项、第
（6）项规定的情形收购本公司股份
（6）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上的，应当经三分之二以上董事出席的董董事出席的董事会会议决议。
事会会议决议。
第5.13…条董当公司控股股东对公司的控股比例为
…
事、监事30%以上时，股东大会进行董事、监事下列情形应当采用累积投票制：
的选举选举议案的表决应采用累积投票制度，
（一）选举两名以上独立董事；
即在股东大会选举两名以上董事或监事
（二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在时，参与投票的股东（包括股东代理
30％及以上时，公司选举两名以上董事或监事。
人）所持有的每一股份都拥有与应选董
股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事或监事总人数相等的表决权，股东事的表决应当分别进行。不采取累积投票方式选举董事、监（包括股东代理人）既可以把所有的表事的，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。董事会决权集中选举一人，也可以分散选举数应当根据本章程的规定制订董事（监事）选举累积投票制度人。董事会应当根据本章程的规定制订实施细则，报股东大会批准后实施。
董事（监事）选举累积投票制度实施细则，报股东大会批准后实施。
董事可以在任期届满以前提出辞职。除因该董事负有某种责任尚未解除而不能辞职外，一经向董事会提出辞职报告，毋董事可以在任期届满以前提出辞职。除因该董事负有某种责任须经股东大会或董事会批准，辞职报告
第6.11尚未解除而不能辞职外，一经向董事会提出辞职报告，毋须经立即生效。董事长或董事兼任总经理提条董事股东大会或董事会批准，辞职报告立即生效。董事因负有某种出辞职的，须经离职审计通过以后，该辞的离职责任尚未解除而不能辞职而给公司造成损失的，应当承担赔偿职报告才能生效。董事因负有某种责任责任。
尚未解除而不能辞职或者未通过审计而
擅自离职而给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
独立董事是指不在公司担任除董事外的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司其他职务，并与公司及主要股东不存在及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，可能妨碍其进行独立客观判断的关系的或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第6.17董事。…
条独立…下列人员不得担任独立董事：
董事下列人员不得担任独立董事：1.在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会
1．在公司或者其附属企业任职的人关系；
员及其直系亲属、主要社会关系；2.直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十
2．直接或间接持有公司已发行股份名股东中的自然人股东及其直系亲属；1％以上或者是公司前十名股东中的自3.在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或
然人股东及其直系亲属；者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
3．在直接或间接持有公司已发行股4.在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
份5％以上的股东单位或者在公司前五直系亲属；
名股东单位任职的人员及其直系亲属；5.与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
4．最近一年内曾经具有前三项所列有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
举情形的人员；控股股东、实际控制人任职的人员；
5．为公司或者其附属企业提供财务、6.为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
法律、咨询等服务的人员；提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
6．公司章程规定的其他人员；供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告
7．中国证监会认定的其他人员上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7.最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
…8.中国证监会认定的其他人员
独立董事的提名、选举和更换程序：…
1．董事会、监事会、单独或者合并持独立董事的提名、选举和更换程序：
有公司已发行股份1％以上的股东可以1.董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以
提出独立董事候选人，并经股东大会选上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
举决定。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为
2．独立董事的提名人在提名前应当行使提名独立董事的权利。
征得被提名人的同意。提名人应当充分2．独立董事候选人应当就其是否符合法律法规和证券交易所了解被提名人职业、学历、职称、详细的相关规则有关独立董事任职条件、任职资格及独立性等要求
工作经历、全部兼职等情况，并对其担任作出声明与承诺。
独立董事的资格和独立性发表意见，被独立董事提名人应当就独立董事候选人是否符合任职条提名人应当就其本人与公司之间不存在件和任职资格、是否存在影响其独立性的情形等内容进行审
任何影响其独立客观判断的关系发表公慎核实，并就核实结果作出声明与承诺。
开声明。3．公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的
3．在选举独立董事的股东大会召开股东大会通知公告时，将所有被提名人的有关材料报送公司前，公司应将所有被提名人的有关材料股票挂牌交易的证券交易所。在召开股东大会选举独立董事报送公司股票挂牌交易的证券交易所。时，董事会应当对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议在召开股东大会选举独立董事时，董事的情况进行说明。证券交易所提出异议的独立董事候选人，公会应对独立董事候选人是否被证券交易司不得提交股东大会选举。如已提交股东大会审议的，应当取所提出异议的情况进行说明。消该提案。
5．独立董事连续3次未亲自出席董4．独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其
事会会议的，由董事会提请股东大会予他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三以撤换。十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
除出现上述情况及《公司法》中规定的5.独立董事在任职后出现不符合独立性条件或者任职资格
不得担任董事的情形外，独立董事任期的，应当立即停止履职并辞去职务。独立董事辞职将导致公司届满前不得无故被免职。提前免职的，公董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法司应将其作为特别披露事项予以披露，规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。
被免职的独立董事认为公司的免职理由在上述情形下，辞职应当在下任董事或者监事填补因其辞职不当的，可以作出公开的声明。产生的空缺后方能生效。
6．独立董事在任期届满前可以提出独立董事在任期届满前提出辞职的，还应当在辞职报告中对辞职。独立董事辞职应向董事会提交书任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人面辞职报告，对任何与其辞职有关或其注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关认为有必要引起公司股东和债权人注意注事项予以披露。
的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于规定的最低要求时，该独立董事的辞独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职职报告应当在下任独立董事填补其缺额权外，还具有以下特别职权：
后生效。1.下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
独立董事除具有公司法和其他相关法（1）应当披露的关联交易；
律、法规赋予董事的职权外，还具有以下（2）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
特别职权：（3）法律法规、证券交易所有关规定以及公司章程规定的其
1．重大关联交易应由独立董事认可后，他事项。
提交董事会讨论；2.独立董事行使下列特别职权：
独立董事作出判断前，可以聘请中介机（1）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、构出具独立财务顾问报告，作为其判断咨询或者核查；
的依据。（2）向董事会提议召开临时股东大会；
2．聘用或解聘会计师事务所，应由独立（3）提议召开董事会会议；
董事认可后，提交董事会讨论；（4）依法公开向股东征集股东权利；
3．向董事会提请召开临时股东大会；（5）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意
4．提议召开董事会；见；
5．独立聘请外部审计机构和咨询机构；（6）法律法规、证券交易所有关规定以及公司章程规定的其
6．可以在股东大会召开前公开向股东他职权。
征集投票权。独立董事行使前款第（1）项至第（3）项所列职权的，应当经独立董事行使上述特别职权应当取得全全体独立董事过半数同意。
体独立董事的二分之一以上同意。如上公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。就上述第述提议未被采纳或上述职权不能正常行1条、第2条第（1）项至第（3）项所列事项，应当经独立董使，公司应将有关情况予以披露。事专门会议审议。
独立董事应对以下事项向董事会或股东
大会发表独立意见：
1．提名、任免董事；
2．聘任或解聘高级管理人员；为了保证独立董事有效行使职权，公司提供如下必要的条件：
3．公司董事、高级管理人员的薪酬；2．公司提供独立董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘
4．公司股东、实际控制人及其关联企业书应积极为独立董事履行职责提供协助。独立董事履职事项
对公司现有或新发生的总额高于300万涉及应披露信息的，公司应当及时办理披露事宜。
元或高于公司最近经审计净资产值的
5％的借款或其他资金往来，以及公司是
否采取有效措施回收欠款；
5．独立董事认为可能损害中小股东权
益的事项；
6．公司章程规定的其他事项。
为了保证独立董事有效行使职权，公司提供如下必要的条件：
2．公司提供独立董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时办理公告事宜。总经理和副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理和副总经理辞职的具体程序和办法由总经理和副总经理总经理和副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理
第8.3与公司之间的劳务合同规定。总经理在和副总经理辞职的具体程序和办法由总经理和副总经理与公
条辞职向董事会提交辞职报告后，须经离职审司之间的劳务合同规定。
计完成后，该辞职报告方能生效。未通过离职审计擅自离职而给公司造成损失的，应当负担赔偿责任。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根公司股东大会对利润分配方案作出决议据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定后，公司董事会须在股东大会召开后两具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事个月内完成股利（或股份）的派发事项。项。
……
公司在拟定每年的利润分配预案时，应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况以及
公司在拟定每年的利润分配预案时，应是否有重大资金支出安排等因素。上述利润分配预案，需经全综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身体董事过半数同意后方能提交股东大会审议。
经营模式、盈利水平、现金流量状况以及
……是否有重大资金支出安排等因素。上述增加：独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或
利润分配预案，需经全体董事过半数同者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事意且独立董事对此发表明确意见后方能
第11.2的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提交股东大会审议。
条税后独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
……利润分公司董事会在研究论证调整利润分配政
配增加：公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审策的过程中，应当充分考虑独立董事和议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。
中小股东的意见；调整后的利润分配政年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间策不得违反中国证监会和证券交易所的归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在有关规定。
符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
调整后的利润分配政策，经全体董事过公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分半数同意且独立董事发表明确意见后方考虑中小股东的意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证能提交股东大会审议。股东大会审议调监会和证券交易所的有关规定。
整后的利润分配政策时，投票方式应符合中国证监会及证券交易所的有关规
调整后的利润分配政策，经全体董事过半数同意后方能提交股定，并经出席股东（包括股东代理人）所东大会审议。股东大会审议调整后的利润分配政策时，投票方持表决权的2/3以上通过。
式应符合中国证监会及证券交易所的有关规定，并经出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。附件二：董事候选人简历：
1、蔡力勇，男，1973年生，黑龙江商学院（现更名为哈尔滨商业大学）冷冻冷藏专业毕业，东北财经大学工商管理硕士。1995年11月-2008年9月，历任大连三洋冷链有限公司营业部销售员、营业技术部部长、工程技术服务中心总监、营业本部副本部长。2008年10月-2015年1月，任大连冰山金属加工有限公司总经理。2015年2月-2019年9月，任大连冰山菱设速冻设备有限公司总经理。2019年10月-2021年10月，任武汉新世界制冷工业有限公司总经理。2021年11月-2023年11月，任冰山松洋制冷（大连）有限公司总经理。2024年1月1日起任公司总经理。
截止公告日，蔡力勇先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。蔡力勇先生非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
2、木下步，男，1972年生，日本关西学院大学毕业。1995年4月，
加入松下电器产业株式会社。2019年4月起，历任松下电器产业株式会社中国*东北亚公司智慧生活事业部副事业部长；住建空间事业部副事业
部长、事业部长、总经理；智慧生活事业部事业部长、总经理。2023年12月起，任松下电器株式会社执行副总裁；中国*东北亚公司社长兼 CEO。
2024年3月起，任大连冰山集团有限公司董事。
截止公告日，木下步先生未持有公司股份。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、法规及相关规则等要求的任职资格；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；非失信被执行人。
