证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2026-022

冰山冷热科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议：2026年5月21日（星期四）下午3:00

网络投票：2026年5月21日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室。

3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：纪志坚

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

关于召开本次会议的通知刊登于2026年4月24日《中国证券报》、《证券时报》。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况出席会议的股东及股东代理人共计278人，所持表决权251539006股，

占公司有表决权总股份843212507股的29.83%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计6人，所持表决权246569214股，占公司有表决权总股份843212507股的29.24%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计272人，所持表决权

4969792股，占公司有表决权总股份843212507股的0.59%。

2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共计275人，所持表决权177073024股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的29.43%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计5人，所持表决权173066064股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的28.76%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计270人，所持表决权

4006960 股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的0.67%。

3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权74465982股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的30.83%。

其中：

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73530150股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的30.43%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权

962832 股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的0.40%。

4、其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

（二）出席本次股东会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经

过逐项投票表决，通过了如下决议：1、公司董事会2025年度工作报告所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会全体股东25153900624928818699.11%217242078400

其中：A股股东 177073024 175011924 98.84% 1982700 78400

B股股东 74465982 74276262 99.75% 189720 0

中小股东4991212274039254.90%217242078400

其中：A股股东 4028380 1967280 48.84% 1982700 78400

B股股东 962832 773112 80.30% 189720 0

2、公司2025年度利润分配方案报告

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会全体股东25153900624927808699.10%218832072600

其中：A股股东 177073024 175001824 98.83% 1998600 72600

B股股东 74465982 74276262 99.75% 189720 0

中小股东4991212273029254.70%218832072600

其中：A股股东 4028380 1957180 48.58% 1998600 72600

B股股东 962832 773112 80.30% 189720 0

3、关于授权公司董事长及经营层2026年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会全体股东25153900624925738699.09%220392077700

其中：A股股东 177073024 175058824 98.86% 2014200 77700

B股股东 74465982 74276262 99.75% 189720 0

中小股东4991212278729255.84%22039200

其中：A股股东 4028380 2014180 50.00% 2014200 0

B股股东 962832 773112 80.30% 189720 0

4、关于公司2026年度日常关联交易预计情况的报告

4.1、预计2026年与公司股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日

常关联交易

公司董事纪志坚、公司股东大连冰山集团有限公司均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会非关联股东 79093242 76014710 96.11% 2984432 94100其中：A股非关联股东 4627260 2511560 54.28% 2021600 94100

B股非关联股东 74465982 73503150 98.71% 962832 0

非关联中小股东4991212191268038.32%298443294100

其中：A股非关联股东 4028380 1912680 47.48% 2021600 94100

B股非关联股东 962832 0 0.00% 962832 0

4.2、预计2026年与公司关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发生

的日常关联交易

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会非关联股东17803585617498172498.28%295983294300

其中：A股非关联股东 177073024 174981724 98.82% 1997000 94300

B股非关联股东 962832 0 0.00% 962832 0

非关联中小股东4991212193708038.81%295983294300

其中：A股非关联股东 4028380 1937080 48.09% 1997000 94300

B股非关联股东 962832 0 0.00% 962832 0

4.3、预计2026年与公司其他关联方发生的日常关联交易

公司董事纪志坚为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会非关联股东25001017624693144498.77%298463294100

其中：A股非关联股东 175544194 173428294 98.79% 2021800 94100

B股非关联股东 74465982 73503150 98.71% 962832 0

非关联中小股东4991212191248038.32%298463294100

其中：A股非关联股东 4028380 1912480 47.48% 2021800 94100

B股非关联股东 962832 0 0.00% 962832 0

5、关于聘请公司2026年度审计机构的报告

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会全体股东25153900624929268699.11%217222074100

其中：A股股东 177073024 175016424 98.84% 1982500 74100

B股股东 74465982 74276262 99.75% 189720 0

中小股东4991212274489254.99%217222074100

其中：A股股东 4028380 1971780 48.95% 1982500 74100B股股东 962832 773112 80.30% 189720 0

6、关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的报告

公司财务总监王锦绣、董事会秘书宋文宝为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会非关联股东25094012624756209498.65%3029232348800

其中：A股非关联股东 176474144 174058944 98.63% 2066400 348800

B股非关联股东 74465982 73503150 98.71% 962832 0

非关联中小股东4991212161318032.32%3029232348800

其中：A股非关联股东 4028380 1613180 40.05% 2066400 348800

B股非关联股东 962832 0 0.00% 962832 0

7、选举中道哲也为公司第十届董事会非独立董事

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会全体股东25153900624843387498.77%302883276300

其中：A股股东 177073024 174930724 98.79% 2066000 76300

B股股东 74465982 73503150 98.71% 962832 0

中小股东4991212188608037.79%302883276300

其中：A股股东 4028380 1886080 46.82% 2066000 76300

B股股东 962832 0 0.00% 962832 0

提案内容详见公司于2026年4月24日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的十届九次董事会议决议公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅

3、结论性意见：

“本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的出席人员资格、召集人资格合股东会法有效；本次的表决程序、表决结果合法有效”。

四、备查文件1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2026年5月22日