证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-032

冰山冷热科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议：2025年9月4日（星期四）下午3:30

网络投票：2025年9月4日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室。

3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：纪志坚

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

关于召开本次会议的通知刊登于2025年8月14日《中国证券报》。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共计468人，所持表决权253559340股，占公司有表决权总股份843212507股的30.07%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计5人，所持表决权246564214股，占公司有表决权总股份843212507股的29.24%。

通过网络投票出席会议股东及股东代理人共计463人，所持表决权

6995126股，占公司总股本843212507股的0.83%。

2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共计461人，所持表决权177757930股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的29.54%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计4人，所持表决权173061064股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的28.76%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计457人，所持表决权

4696866股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的0.78%。

3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共计7人，所持表决权75801410股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的31.39%。

其中：

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73503150股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的30.44%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计6人，所持表决权

2298260股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的0.95%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

（二）、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

1、关于修改公司章程的报告所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会全体股东25355934025135234799.13%1436493770500

其中：A股股东 177757930 175948357 98.98% 1039073 770500

B股股东 75801410 75403990 99.48% 397420 0

中小股东7016546480955368.55%1436493770500

其中：A股股东 4718286 2908713 61.65% 1039073 770500

B股股东 2298260 1900840 82.71% 397420 0

2、关于修改股东大会议事规则的报告

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会全体股东25355934025055590798.82%2224333779100

其中：A股股东 177757930 175899857 98.95% 1078973 779100

B股股东 75801410 74656050 98.49% 1145360 0

中小股东7016546401311357.19%2224333779100

其中：A股股东 4718286 2860213 60.62% 1078973 779100

B股股东 2298260 1152900 50.16% 1145360 0

3、关于修改董事会议事规则的报告

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会全体股东25355934025057130798.82%2210233777800

其中：A股股东 177757930 175915257 98.96% 1064873 777800

B股股东 75801410 74656050 98.49% 1145360 0

中小股东7016546402851357.41%2210233777800

其中：A股股东 4718286 2875613 60.95% 1064873 777800

B股股东 2298260 1152900 50.16% 1145360 0

4、关于修改累积投票制度实施细则的报告

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会全体股东25355934025057750798.82%2208433773400

其中：A股股东 177757930 175921457 98.97% 1063073 773400

B股股东 75801410 74656050 98.49% 1145360 0

中小股东 7016546 4034713 57.50% 2208433 773400其中：A股股东 4718286 2881813 61.08% 1063073 773400

B股股东 2298260 1152900 50.16% 1145360 0

以上提案内容详见公司于2025年8月14日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告及监事会议决议公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅

3、结论性意见：

“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2025年9月5日