证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-019

冰山冷热科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议：2025年5月22日（星期四）下午3:00

网络投票：2025年5月22日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室。

3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：纪志坚

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

关于召开本次会议的通知刊登于2025年4月24日《中国证券报》、《证券时报》。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况出席会议的股东及股东代理人共计335人，所持表决权252098054股，

占公司有表决权总股份843212507股的29.90%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计7人，所持表决权246677214股，占公司有表决权总股份843212507股的29.26%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计328人，所持表决权

5420840股，占公司有表决权总股份843212507股的0.64%。

2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共计328人，所持表决权177061354股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的29.42%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计5人，所持表决权173066064股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的28.76%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计323人，所持表决权

3995290股，占公司A股股东有表决权股份总数601712507股的0.66%。

3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共计7人，所持表决权75036700股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的31.07%。

其中：

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权73611150股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的30.48%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计5人，所持表决权

1425550股，占公司B股股东有表决权股份总数241500000股的0.59%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：1、公司董事会2024年度工作报告所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会全体股东25209805425093333499.54%993400171320

其中：A股股东 177061354 175922034 99.36% 968000 171320

B股股东 75036700 75011300 99.97% 25400 0

中小股东5550260438554079.02%993400171320

其中：A股股东 4016710 2877390 71.64% 968000 171320

B股股东 1533550 1508150 98.34% 25400 0

2、公司监事会2024年度工作报告

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会全体股东25209805425092693499.54%996900174220

其中：A股股东 177061354 175915634 99.35% 971500 174220

B股股东 75036700 75011300 99.97% 25400 0

中小股东5550260437914078.90%996900174220

其中：A股股东 4016710 2870990 71.48% 971500 174220

B股股东 1533550 1508150 98.34% 25400 0

3、公司2024年度财务决算报告

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会全体股东25209805425090303499.53%1023800171220

其中：A股股东 177061354 175891734 99.34% 998400 171220

B股股东 75036700 75011300 99.97% 25400 0

中小股东5550260435524078.47%1023800171220

其中：A股股东 4016710 2847090 70.88% 998400 171220

B股股东 1533550 1508150 98.34% 25400 0

4、公司2024年度利润分配方案报告

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会全体股东25209805425084603499.50%1081800170220

其中：A股股东 177061354 175834734 99.31% 1056400 170220

B股股东 75036700 75011300 99.97% 25400 0

中小股东 5550260 4298240 77.44% 1081800 170220其中：A股股东 4016710 2790090 69.46% 1056400 170220

B股股东 1533550 1508150 98.34% 25400 0

5、公司2024年年度报告

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会全体股东25209805425089522499.52%1030610172220

其中：A股股东 177061354 175895834 99.34% 993300 172220

B股股东 75036700 74999390 99.95% 37310 0

中小股东5550260434743078.33%1030610172220

其中：A股股东 4016710 2851190 70.98% 993300 172220

B股股东 1533550 1496240 97.57% 37310 0

6、关于授权公司董事长及经营层2025年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会全体股东25209805425009879499.21%9984001000860

其中：A股股东 177061354 176088354 99.45% 973000 0

B股股东 75036700 74188960 98.87% 25400 822340

中小股东5550260372952067.20%998400822340

其中：A股股东 4016710 3043710 75.78% 973000 0

B股股东 1533550 685810 44.72% 25400 822340

7、关于公司2025年度日常关联交易预计情况的报告

7.1、预计2025年与公司股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日

常关联交易

公司董事纪志坚、宋文宝，公司股东大连冰山集团有限公司均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会非关联股东790584107657964096.86%2293950184820

其中：A股非关联股东 4021710 2832190 70.42% 1004700 184820

B股非关联股东 75036700 73747450 98.28% 1289250 0

非关联中小股东5550260307149055.34%2293950184820

其中：A股非关联股东 4016710 2827190 70.39% 1004700 184820

B股非关联股东 1533550 244300 15.93% 1289250 0

7.2、预计2025年与公司关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发

生的日常关联交易公司股东三洋电机株式会社为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会非关联股东17859490417654134498.85%1874440179120

其中：A股非关联股东 177061354 175855534 99.32% 1026700 179120

B股非关联股东 1533550 685810 44.72% 847740 0

非关联中小股东5550260349670063.00%1874440179120

其中：A股非关联股东 4016710 2810890 69.98% 1026700 179120

B股非关联股东 1533550 685810 44.72% 847740 0

7.3、预计2025年与公司其他关联方发生的日常关联交易

公司董事纪志坚为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会非关联股东25056922424809945499.01%1856950612820

其中：A股非关联股东 175532524 174352004 99.33% 997300 183220

B股非关联股东 75036700 73747450 98.28% 859650 429600

非关联中小股东5550260308049055.50%1856950612820

其中：A股非关联股东 4016710 2836190 70.61% 997300 183220

B股非关联股东 1533550 244300 15.93% 859650 429600

8、关于聘请公司2025年度审计机构的报告

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会全体股东25209805425048352499.36%1002710611820

其中：A股股东 177061354 175913734 99.35% 965400 182220

B股股东 75036700 74569790 99.38% 37310 429600

中小股东5550260393573070.91%1002710611820

其中：A股股东 4016710 2869090 71.43% 965400 182220

B股股东 1533550 1066640 69.55% 37310 429600

9、关于吸收合并全资子公司的报告

所持表决权(股)同意(股)同意比例反对(股)弃权(股)

与会全体股东25209805424964738499.03%2267950182720

其中：A股股东 177061354 175899934 99.34% 978700 182720

B股股东 75036700 73747450 98.28% 1289250 0中小股东 5550260 3099590 55.85% 2267950 182720

其中：A股股东 4016710 2855290 71.09% 978700 182720

B股股东 1533550 244300 15.93% 1289250 0

提案内容详见公司于2025年4月24日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的十届三次董事会议决议公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅

3、结论性意见：

“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2025年5月23日