证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—049

广州恒运企业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午14：30；

网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间2025年11月

18日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统开

始投票的时间为2025年11月18日上午9:15，结束时间为2025年

11月18日下午15:00。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；

6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东（代理人）共82人，代表股份615253213股，占公司有表决权总股份59.6289%。其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份607958973股，占公司有表决权总股份58.9219%。

（2）通过网络投票的股东（代理人）80人，代表股份7294240股，占公司有表决权总股份0.7069%。

（3）参与表决的中小股东（代理人）80人，代表股份7294240股，占公司有表决权总股份0.7069%。

2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘

书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

普通股合计61456583599.8883%3545780.0576%3328000.0541%

中小股东660686290.5764%3545784.8611%3328004.5625%

表决结果：通过

2、《关于变更公司部分董事的议案》

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例普通股合计61415833599.8220%7607780.1237%3341000.0543%

中小股东619936284.9898%76077810.4298%3341004.5803%

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

2、律师姓名：许丽华、黄菊

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、签字盖章的公司2025年第二次临时股东会决议；

2、广东广信君达律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2025年11月19日