证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2026—020

广州恒运企业集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14：30；

网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年5月8日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统开始投

票的时间为2026年5月8日上午9:15，结束时间为2026年5月8日

下午15:00。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：本公司董事长王章军先生；

1/56、本次会议的召开经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，

符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东（代理人）共228人，代表股份622162883股，占公司有表决权总股份60.2985%。其中：

（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份607958973股，占公司有表决权总股份58.9219%。

（2）通过网络投票的股东（代理人）226人，代表股份14203910股，占公司有表决权总股份1.3766%。

（3）参与表决的中小股东（代理人）226人，代表股份14203910股，占公司有表决权总股份1.3766%。

2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、董事会秘书、其

他高级管理人员、公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议《公司2025年年度报告及其摘要》

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

普通股合计61977767399.6166%20492080.3294%3356020.0539%

中小股东1181910083.2102%204920814.4271%3356022.3627%

表决结果：通过。

2、审议《公司2025年度董事会工作报告》

2/5同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例

普通股合计61977767399.6166%20676080.3323%3176020.0510%

中小股东1181870083.2074%206760814.5566%3176022.2360%

表决结果：通过

3、审议《公司2025年度财务报告》

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

普通股合计61976967399.6153%20572080.3307%3360020.0540%

中小股东1181070083.1510%205720814.4834%3360022.3656%

表决结果：通过

4、审议《公司2025年度利润分配预案》

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

普通股合计61360251398.6241%83107681.3358%2496020.0401%

中小股东564354039.7323%831076858.5104%2496021.7573%

表决结果：通过

5、审议《公司2026年财务预算方案》

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

普通股合计61945567399.5649%24372080.3917%2700020.0434%

中小股东1149670080.9404%243720817.1587%2700021.9009%

表决结果：通过6、审议《关于2026年度向中国银行间交易商协会申请注册债务融资工具额度的议案》

3/5同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例

普通股合计61882047399.4628%20502080.3295%12922020.2077%

中小股东1086150076.4684%205020814.4341%12922029.0975%

表决结果：通过7、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

普通股合计61835231399.3875%26132680.4200%11973020.1924%

中小股东1039334073.1724%261326818.3982%11973028.4294%

表决结果：通过

公司独立董事在本次股东会上做了2025年度述职报告，对2025年度独立董事出席公司董事会和股东会、发表意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

2、律师姓名：许丽华、黄菊

3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

4/51、签字盖章的公司2025年度股东会决议；

2、广东广信君达律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2026年5月9日