证券代码：000531证券简称：穗恒运Ａ公告编号：2025-056

广州恒运企业集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票

的具体时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：（1）截至2025年12月15日（股权登记日）下午深圳证券交

易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

8、会议地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票非累积投

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案非累积投

1.00关于修改《公司章程》及其附件的议案√

票提案非累积投

2.00关于公司2025年中期利润分配预案√

票提案关于穗开电业购买公司及下属公司2026年度长协非累积投

3.00√

电量的议案票提案

2、披露情况：

上述提案已经第十届董事会第十二次会议审议通过。上述提案审议情况详见2025年12月4日公司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、提案一为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案三所涉事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联方广州高新区现代能源集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证

券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证

件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2025年12月18日上午9:00-12:00，下午

13:30-17:30。

（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心16楼董秘室。

（四）其他事项

1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议

现场会议的股东食宿及交通费用自理。2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

3、联系人：廖铁强、陈韵怡

联系电话：020-82068252传真：020-82068252

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.出席股东会的授权委托书附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。

2、填报表决意见

根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月19日9:15-9:259:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日上午9：

15，结束时间为2025年12月19日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书兹授权委托先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运

企业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:本次股东会提案编码表备注提案提案名称该列打勾同意反对弃权编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00关于修改《公司章程》及其附件的议案√

2.00关于公司2025年中期利润分配预案√

关于穗开电业购买公司及下属公司2026年度长协

3.00√

电量的议案

本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人签名（法人单位加盖印章）：委托人持股性质及数量：

受托人签名：身份证号码：

委托日期：2025年月日

有限期限：截至本次股东会结束