证券简称：穗恒运 A 证券代码：000531 公告编号：2025—052

广州恒运企业集团股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会第八次会议于2025年11月26日发出书面通知，于2025年12月3日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案还需提交公司股东会审议，并经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

详情请见公司同日披露的《<公司章程>及其附件修正案》。

（二）审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》。

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司

1当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟

定的2025年中期利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权

登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。即以公司现有总股本1041401332.00股扣除公司回购专用证券账户上已回

购股份9597000股后的总股本1031804332.00为基数，向全体股东每10股派0.60元（含税）现金分红，共计分配现金红利

61908259.92元。

若在分配预案实施前公司股本由于可转债转股、股份回购、股权

激励行权等原因而发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司2025年经营、盈利、发展和资金状况。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本预案需经股东大会审议通过后实施。

详情请见公司同日披露的《关于2025年中期利润分配预案的公告》。

三、备查文件

第十届监事会第八次会议决议。

2特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

2025年12月4日

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