华金资本:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000532证券简称：华金资本公告编号：2025-040

珠海华金资本股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025年11月13日（星期四）14:30起。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年

11月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15—15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年11月6日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于股权登记日2025年11月6日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

13、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项本次股东大会提案名称及编码表备注

(该列打勾提案编码提案名称的栏目可以

投票)

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的议案√

2.00关于修订《公司章程》及其附件的议案√

（二）披露情况

议案1.00已于2025年9月30日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2025 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《第十一届董事会第十二次会议决议公告》《关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的公告》。

议案2.00已于2025年10月28日经公司第十一届董事会第十三次会议、第十一

届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》《第十一届监事会第七次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及其附件的公告》以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文。

（三）特别事项说明

1、提案1.00涉及关联交易，关联股东珠海华发科技产业集团有限公司回避表决。

2、提案2.00涉及特别决议，须经出席会议的股东（包括委托代理人出席会议的股东）所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。

23、提案1.00和2.00均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资

者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的

营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

（二）登记时间：2025年11月12日（星期三）9:00—17:00。

（三）登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：刘平

联系电话：0756-3612810

电子邮箱：liuping@huajinct.com

联系地址：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部

邮政编码：519030

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；

32、公司第十一届董事会第十三次会议决议；

3、公司第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书珠海华金资本股份有限公司董事会

2025年10月29日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月13日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

授权委托书（复印件有效）

兹委托（）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限

公司于2025年11月13日召开的2025年第二次临时股东大会，代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：