证券代码：000532证券简称：华金资本公告编号：2025-046

珠海华金资本股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层

公司会议室

3、会议方式：现场表决与网络投票相结合

4、召开时间：

现场会议召开时间为2025年11月28日（星期五）14:30起。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月28日9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月28日9:15—15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

6、主持人：郭瑾董事长、谢浩副董事长因公务无法现场主持会议，由半数以上

董事共同推举公司独立董事王利民先生主持本次会议。

7、公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了会议。

8、股东出席情况

1通过现场和网络方式出席的股东164人，代表股份167216976股，占公司有表决权股份总数的48.5097%（其中，持股5%以下中小投资者161人，代表股份1968318股，占公司有表决权股份总数的0.5710%），具体如下：

（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理3人，代表股份165248658股，占公司有表决权股份总数的47.9387%。

（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所

互联网投票系统进行表决的股东共计161人，代表股份1968318股，占公司有表决权股份总数的0.5710%。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于补选

第十一届董事会非独立董事的议案》，具体表决情况如下：

总表决情况：

同意167080776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9185%；反对116500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0697%；弃权19700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意1832118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0804%；

反对116500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9188%；弃权

19700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权

股份总数的1.0009%。

本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过，邓华进先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（珠海）律师事务所律师刘海伟、余家燕出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规

2范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、珠海华金资本股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；

2、北京德恒（珠海）律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2025年第三次

临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025年11月29日

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