华金资本:第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000532证券简称：华金资本公告编号：2025-035

珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会

第十三次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合

作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知已于 2025 年

10月24日以电子邮件和书面方式送达各位董事；限于相关工作时间安排，全体董事

一致同意豁免本次会议提前五日通知。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。公司董事长郭瑾女士主持本次会议。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025

年第三季度报告》（公告编号：2025-037）。

本议案于会前经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

2.审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司拟调整公司治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使前者职权，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并废止《监事会议事规则》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-038）以及修订后的《公司章程》

1《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文等文件。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

3.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案于会前经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

4.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意于2025年11月13日（星期四）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式

在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层的会议室召开

2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。