华金资本:第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000532证券简称：华金资本公告编号：2025-048

珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2025年12月29日以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月23日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于子公司签署<2026年电力交易合同>暨关联交易的议案》

关联董事郭瑾女士、谢浩先生、杜才贞先生实施了回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于子公司签署<2026 年电力交易合同>暨关联交易的公告》(公告编号：2025-049)。

本议案于会前经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，根据新版《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订、制定了部分公司管理制度。本议案共18项子议案，逐项表决结果如下：

2.1《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

2.2《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

2.3《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

2.4《关于修订<总裁办公会议事规则>的议案》

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

2.5《关于修订<董事、监事及高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理制度>的议案》修订后制度名称调整为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

2.6《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。