证券代码：000533证券简称：顺钠股份公告编号：2026-021

广东顺钠电气股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月15日下午14:30开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年5月15日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日9:15―15:00期间的任意时间。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业

楼广东顺钠电气股份有限公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、会议主持人：董事长张译军先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东923人，代表股份270711267股，占公司有表决权股份总数的39.1872%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份167574409股，占公司有表决权股份总数的24.2575%。

通过网络投票的股东919人，代表股份103136858股，占公司有表决权股

1份总数的14.9297%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东920人，代表股份10237099股，占公司有表决权股份总数的1.4819%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2300股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

通过网络投票的中小股东918人，代表股份10234799股，占公司有表决权股份总数的1.4816%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。

（二）提案的表决结果

提请本次会议审议的提案共6项，表决情况如下：

1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意270340366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8630%；

反对208101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0769%；弃权

162800股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0601%。

中小股东总表决情况：

同意9866198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.3769%；反对208101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0328%；弃权162800股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5903%。

表决结果：本议案通过。

2.00《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意270155766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7948%；

反对342201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1264%；弃权

213300股（其中，因未投票默认弃权34800股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0788%。

2中小股东总表决情况：

同意9681598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.5736%；反对342201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3428%；弃权213300股（其中，因未投票默认弃权34800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0836%。

表决结果：本议案通过。

3.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意270327766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8583%；

反对209501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0774%；弃权

174000股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0643%。

中小股东总表决情况：

同意9853598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2538%；反对209501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0465%；弃权174000股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6997%。

表决结果：本议案通过。

4.00《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意270273466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8383%；

反对256901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949%；弃权

180900股（其中，因未投票默认弃权48400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0668%。

中小股东总表决情况：

同意9799298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7234%；反对256901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.5095%；弃权180900股（其中，因未投票默认弃权48400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7671%。

表决结果：本议案通过。

35.00《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意222603857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7601%；

反对348901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1564%；弃权

186400股（其中，因未投票默认弃权51100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0835%。

中小股东总表决情况：

同意9701798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.7710%；反对348901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4082%；弃权186400股（其中，因未投票默认弃权51100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8208%。

表决结果：本议案通过，相关关联股东已进行回避表决。

6.00《关于2026年度公司对控股子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意270077066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7657%；

反对410801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1518%；弃权

223400股（其中，因未投票默认弃权55100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0825%。

中小股东总表决情况：

同意9602898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.8049%；反对410801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0129%；弃权223400股（其中，因未投票默认弃权55100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1823%。

表决结果：本议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）见证律师：金涛、杨小颖

（三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集

人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

4四、备查文件

（一）2025年度股东会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日

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