证券代码：000534证券简称：万泽股份公告编号:2026-029

万泽实业股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董

事会第四次会议于2026年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2026年

4月21日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

一、审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》具体内容详见《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会

2026年4月24日