证券代码：000534证券简称：万泽股份公告编号:2025-092

万泽实业股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年10月29日下午14时30分；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年10月29日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月29日9:15-15:00。

2、会议召开地点

深圳市福田区福强路2016号云顶翠峰裙楼一楼会议室。

3、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人公司董事会。

15、会议主持人

经半数以上董事推举，本次会议由公司董事蔡勇峰先生主持。

6、会议的出席情况

参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计144人，代表有表决权的股份数为194456528股，占公司有表决权股份总数482639659股的40.2902%（截至股权登记日公司总股本为509835816股，其中公司回购专用证券账户持股数量为27196157股，该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东大会享有表决权的股本数为482639659股）。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有7人，代表股份

165939659股，占公司有表决权股份总数的34.3817%；

通过网络投票的股东共有137人，代表股份数28516869股，占公司有表决权股份总数的5.9085%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东138人，代表股份数28616869股，占公司有表决权股份总数的5.9292%。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议及表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》

《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公

2司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公

司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并根据公司总股本的变化情况相应变更公司注册资本，对《公司章程》进行修订；同时，自本次股东大会审议通过之日起，公司监事会终止履职。

总表决情况：

同意194204228股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8703％；反对67600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0348％；弃权184700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0950％。

中小股东总表决情况：

同意28364569股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1184％；反对67600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2362％；弃权184700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6454％。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

2、审议通过《股东会议事规则（修订稿）》

总表决情况：

同意194139928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8372％；反对130400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0671％；弃权186200股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.0958％。

中小股东总表决情况：

同意28300269股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

3的98.8937％；反对130400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权

股份总数的0.4557％；弃权186200股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6507％。

3、审议通过《董事会议事规则（修订稿）》

总表决情况：

同意194143528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8390％；反对130200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0670％；弃权182800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0940％。

中小股东总表决情况：

同意28303869股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9062％；反对130200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4550％；弃权182800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6388％。

4、审议通过《独立董事制度（修订稿）》

总表决情况：

同意194143428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8390％；反对127700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0657％；弃权185400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0953％。

中小股东总表决情况：

同意28303769股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9059％；反对127700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4462％；弃权185400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6479％。

45、审议通过《募集资金管理办法（修订稿）》

总表决情况：

同意194131428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8328％；反对133400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0686％；弃权191700股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.0986％。

中小股东总表决情况：

同意28291769股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8640％；反对133400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4662％；弃权191700股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6699％。

6、审议通过《关联交易制度（修订稿）》

总表决情况：

同意194134528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8344％；反对128200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0659％；弃权193800股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.0997％。

中小股东总表决情况：

同意28294869股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8748％；反对128200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4480％；弃权193800股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6772％。

7、审议通过《对外担保制度（修订稿）》

总表决情况：

同意194128828股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

599.8315％；反对308800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1588％；弃权18900股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东总表决情况：

同意28289169股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8549％；反对308800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0791％；弃权18900股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0660％。

8、审议通过《关于续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意194197728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8669％；反对240600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1237％；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％。

中小股东总表决情况：

同意28358069股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0956％；反对240600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8408％；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：彭文文律师、庄丽琴律师结论性意见：本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章

6程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程

序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第四次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会

2025年10月29日

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