证券代码：000534证券简称：万泽股份公告编号:2026-014

万泽实业股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于2026年3月26日以通讯方式召开。会议通知于2026年3月23日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

审议通过《关于下属子公司引入战略投资者的议案》

具体内容详见公司披露的《关于下属子公司引入战略投资者的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会

2026年3月26日