证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2025-013

华映科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第二十五次会议通知于2025年4月1日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2025年4月11日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现

场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法

律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

本议案需提交股东大会审议。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2024年年度报告摘要》和《公司2024年年度报告全文》。

本议案需提交股东大会审议。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度财务决算报告》。

1本议案需提交股东大会审议。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度财务预算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度利润分配预案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。

（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度社会责任报告》。

（九）以6票同意，0票反对，0票弃权（基于谨慎性原则，独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生回避表决），审议通过《关于<独立董事2024年度保持独立性情况专项意见>的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

2（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）会议审议了《关于2024年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，具体薪酬详见公司同日披露的《公司2024年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。

（十四）以7票同意，0票反对，0票弃权（基于谨慎性原则，董事赵志勇先生、张发祥先生回避表决），审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，具体薪酬详见公司同日披露的《公司2024年年度报告全文》第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。

（十五）以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、徐燕惠女士、赵志勇先生回避表决），审议通过《公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已提交公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2025年度融资额度的议案》。

为保障公司及控股子公司2025年度日常经营运作，决定2025年拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份

有限公司、兴业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国光大银行

股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发

银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中航

3国际融资租赁有限公司、中国外贸金融租赁有限公司、芯鑫融资租赁（厦门）

有限责任公司、福建海西金融租赁有限责任公司、广东粤财金融租赁股份有限公司、国银金融租赁股份有限公司等融资机构（包括但不限于金融机构、租赁公司等）申请不超过65亿元人民币的融资额度，具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终核定为准。

本次申请融资额度的有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、徐燕惠女士、赵志勇先生回避表决），审议通过《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的议案》。

本议案已提交公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请短期资金拆借额度暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

（十八）以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、徐燕惠女士、赵志勇先生回避表决），审议通过《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的议案》。

本议案已提交公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东申请担保额度暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。

（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

4本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，具体

内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，因全体董事

为该议案涉及事项的受益人，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

3、独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

4、董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

5、董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

6、董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司董事会

2025年4月15日

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