证券代码：000536证券简称：华映科技公告编号：2025-062

华映科技（集团）股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第二次会议通知于2025年8月4日以书面和电子邮件的形式发出，会议于

2025年8月14日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与

通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事林家迟先生、陈旻先生，独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有

关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

为优化公司管理体系，完善公司治理结构，提升公司各部门、各子公司协同配合能力，公司对组织机构进行了调整。同时，依公司第九届董事

会第二十九次会议及公司2025年第二次临时股东大会审议通过修订后的

《公司章程》，将“股东大会”修改为“股东会”且不再设置监事会。调整后的组织机构图如下：

1华映科技（集团）

股东会战略委员会董事会提名委员会审计委员会薪酬与考核委员会经营班子研发中心营销中心信息中心科福立建视华材稽证

（佳料券经宣党纪人行采彩科核与营传群检法力政购财资有技审效办工监务资管管务金限有计投率公作察部源理理部部公限部资部部室部室部部部司公

）司

三、备查文件

1、第十届董事会第二次会议决议；

2、公司董事会审计委员会相关会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司董事会

2025年8月15日

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