证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-075

华映科技（集团）股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东会未出现否决提案的情形。

2、 本次股东会审议通过修订公司章程议案。

3、 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 15 日 14:50；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：福州市马尾区马尾镇儒江西路 12 号 T2 研发大楼一楼会

议室

5、会议召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长林俊先生

7、本次股东会的股权登记日：2026 年 10 月 08 日

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

9、会议的出席情况：

出席本次股东会会议的股东及股东代理人共计 966 人，代表股份数

929931929 股，占公司有表决权股份总数的 33.6197%。

其中，参加现场投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份数 296866487股，占公司有表决权股份总数的 10.7326%；通过网络投票出席会议的股东 965人，代表股份数 633065442 股，占公司有表决权股份总数的 22.8871%。

共 963 名中小股东参加本次股东会，代表股份数 11295095 股，占公司有表决权股份总数的 0.4084%。

10、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及公司聘请的见证

律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 提案名 表决 表决

股数 比例 股数 比例

编 称 分类 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 结果

(股) (%) (股) (%)码

总表 彭维

决情 928151826 99.8086 1307700 0.1406 472403 0.0508 0 0 先生

况 当选关于补为公

1 选公司

司第

．0 非独立 其十届

0 董事的 中，

董事

议案 中小会非

股东 9514992 84.2400 1307700 11.5776 472403 4.1824 0 0独立的表董事决情况关于公

2 司住所

总 表. 变更暨 通过

决 情 928227626 99.8167 1288300 0.1385 416003 0.0447 0 00 修订《公况

0 司章程》

的议案其中 ，中 小

股 东 9590792 84.9111 1288300 11.4058 416003 3.6830 0 0

的 表

决 情况

总 表

决 情 928194726 99.8132 1273300 0.1369 463903 0.0499 0 0况关于拟

3

变更会. 通过

计师事 其

0

务所的 中 ，

0

议案 中 小

股 东 9557892 84.6198 1273300 11.2730 463903 4.1071 0 0

的 表

决 情况

提案 2.00 为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：上海段和段律师事务所

2、见证律师姓名：卜德洪、张楠

3、结论性意见：本次股东会所审议的事项为会议通知公告中的事项，会

议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第三次临时股东会会议决议；

2、上海段和段律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司 2026 年第

三次临时股东会的法律意见书。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 15 日