证券代码：000537证券简称：绿发电力公告编号：2026-010

债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十

五次会议于2026年2月9日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2026年2月10日以现场表决方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议应到董事八名实到董事八名。会议由董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于豁免第十一届董事会第二十五次会议通知时限的议案》

同意豁免第十一届董事会第二十五次会议的通知时限要求。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

2.审议通过了《关于制定<董事会运行实施细则>等制度的议案》

同意公司制定《董事会运行实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》两项制度。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修编部分管理制度的公告》（公告编号：2026-012）。两项制度具体表决情况如下：

2.1制定《董事会运行实施细则》

同意制定公司《董事会运行实施细则》。

1表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，

审议通过了本议案。

2.2制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》

同意制定公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。

本制度已经公司董事会薪酬与考核委员会进行了事前审议，并发表了同意意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本项制度尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于修订<经理层薪酬管理办法>等部分基础管理制度的议案》

同意公司修订《经理层薪酬管理办法》等五项基础管理制度。公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修编部分管理制度的公告》（公告编号：2026-012）。

五项管理制度具体表决情况如下：

3.1修订《经理层薪酬管理办法》

同意修订公司《经理层薪酬管理办法》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

3.2修订《工资总额管理办法》

同意修订公司《工资总额管理办法》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

3.3修订《经理层成员经营业绩考核细则》

同意修订公司《经理层成员经营业绩考核细则》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

3.4修订《全员绩效管理实施细则》

2同意修订公司《全员绩效管理实施细则》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

3.5修订《岗位绩效工资管理办法》

同意修订公司《岗位绩效工资管理办法》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

4.审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东鲁能集团有限公司推荐，同意提名李静立先生为公司非独立董事（专职外部董事）候选人。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-011）。

公司董事会提名委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026年2月27日（星期五）下午3:00在北京王府井绿发智选假日

酒店会议室召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1.第十一届董事会第二十五次会议决议；

2.第十一届董事会提名委员会第七次会议决议；

3.第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

4.其他公告文件。

3特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司董事会

2026年2月12日

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