证券代码：000537证券简称：绿发电力公告编号：2026-052

债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开的时间：2026年8月26日15:00。

2.网络投票时间：2026年8月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的时间为：2026年8月26日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～

15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年8月26日9:15至2026年8月26日15:00期间的任意时间。

3.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开的地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同18号）

5.会议召集人：公司董事会2026年8月7日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持

7.公司于2026年8月8日以公告方式通知各位股东。公司董事及董事会秘书等

1部分高级管理人员出席会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东737人，代表股份1449782577股，占公司有表决权股份总数的70.5244%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1419109637股，占公司有表决权股份总数的69.0323%。

通过网络投票的股东735人，代表股份30672940股，占公司有表决权股份总数的1.4921%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东736人，代表股份31872940股，占公司有表决权股份总数的1.5505%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1200000股，占公司有表决权股份总数的0.0584%。

通过网络投票的中小股东735人，代表股份30672940股，占公司有表决权股份总数的1.4921%。

2二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类股数比

编码股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例结果

（股）例

总表决情况144460475199.6429%49045260.3383%2733000.0189%00%

关于购买董事、高级管理

1.00其中，中小股东通过

人员责任险的议案2669511483.7548%490452615.3877%2733000.8575%00%的表决情况

总表决情况144497564399.6684%41484340.2861%6585000.0454%00%

关于修订《公司章程》等

2.00其中，中小股东通过

部分管理制度的议案2706600684.9184%414843413.0155%6585002.066%00%的表决情况

总表决情况144583357799.7276%37978000.262%1512000.0104%00%关于投资天津滨海新区46

3.00其中，中小股东通过

万千瓦风电项目的议案2792394087.6102%379780011.9154%1512000.4744%00%的表决情况

三、律师出具的法律意见

1.本次股东会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2.律师姓名：汪华、王和

3.结论性意见：本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果及做出的决议合法有效。

3四、备查文件

1.天津绿发电力集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2.北京市中伦律师事务所关于天津绿发电力集团股份有限公司2026年第三次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

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