证券代码：000537证券简称：绿发电力公告编号：2026-017

债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司

关于调整部分董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事会成员发生了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，公司于2026年2月27日召开了第十一届董事会第二十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》，同意调整部分董事会专门委员会委员，暨增补公司非独立董事李静立先生为公司审计委员会委员，其他专门委员会成员不变。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《第十一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。本次调整后各专门委员会组成如下：

专门委员会成员

战略与 ESG 委员会 周现坤、蔡红君、王晓成、强同波、王大树

提名委员会翟业虎、王大树、李书锋、周现坤、强同波

审计委员会李书锋、翟业虎、王大树、王晓成、李静立

薪酬与考核委员会王大树、蔡红君、王晓成、李书锋、翟业虎特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司董事会

2026年2月28日