证券代码：000537证券简称：绿发电力公告编号：2026-014

债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议的召开方式：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2026年第一次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开的时间：2026年2月27日15:00。

3.网络投票时间：2026年2月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的时间为：2026年2月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～

15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年2月27日9:15至2026年2月27日15:00期间的任意时间。

4.会议召开的地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同18号）

5.会议召集人：公司董事会2026年2月10日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事8票赞成，0票反对，0票弃权。

6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持

17.公司于2026年2月12日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表

决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东354人，代表股份1441756686股，占公司有表决权股份总数的69.7646%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1419109637股，占公司有表决权股份总数的68.6687%。

通过网络投票的股东352人，代表股份22647049股，占公司有表决权股份总数的1.0959%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东353人，代表股份23847049股，占公司有表决权股份总数的1.1539%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1200000股，占公司有表决权股份总数的0.0581%。

通过网络投票的中小股东352人，代表股份22647049股，占公司有表决权股份总数的1.0959%。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意1440361874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9033%；

反对1203012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0834%；弃权191800股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%。

中小股东总表决情况：

同意22452237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1510%；反对1203012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

25.0447%；弃权191800股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8043%。

2.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

总表决情况：

同意1427143507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9864%；

反对14393079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9983%；弃权

220100股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0153%。

中小股东总表决情况：

同意9233870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

38.7212%；反对14393079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.3558%；弃权220100股（其中，因未投票默认弃权23000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.9230%。

三、律师出具的法律意见

1.本次股东会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2.律师姓名：薛祯、王和

3.结论性意见：本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政

法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果及做出的决议合法有效。

四、备查文件

1.天津绿发电力集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2.北京市中伦律师事务所关于天津绿发电力集团股份有限公司2026年第一次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

3天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026年2月28日

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