证券代码：000537证券简称：绿发电力公告编号：2026-048

债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司董事、高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）即将到期，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定的要求，为维护公司及全体董事及高级管理人员的合法权益，保障其更加充分地履职尽责，拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。

二、具体方案

1.险种：上市公司董事及高级管理人员责任保险（以具体的保单为准）

2.投保人：天津绿发电力集团股份有限公司

3.保险人：符合条件的保险公司

4.被保险人：公司、全体董事及高级管理人员5.保险标的：因被保险人非故意不当行为（疏忽、遗漏、误导、过失、不当陈述、不当雇佣、违反授权、应作为而不作为）致使投资者在证券交易中遭受损失，应承担的经济赔偿。

6.保额：不低于1亿元人民币（以具体的保单为准）

7.保费：50万元人民币

8.保险期限：一年为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理公司董责险续保事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

公司全体董事因存在利害关系对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.第十一届董事会第二十九次会议决议；

2.第十一届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司董事会

2026年8月8日