证券代码：000537证券简称：绿发电力公告编号：2026-012

债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司

关于修编部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、制度修编情况概述

天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召

开第十一届董事会第二十五次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了

《关于修订<经理层薪酬管理办法>等部分基础管理制度的议案》《关于制定<董事会运行实施细则>等制度的议案》。同意对《经理层薪酬管理办法》等五项制度进行修订；并同意制定《董事会运行实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》两项制度。其中，《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》尚需经公司股东会审议，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。具体修订情况如下：

是否需股序号制度名称备注东会审议

1董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度是制定

2董事会运行实施细则否制定

3经理层薪酬管理办法否修订

4经理层成员经营业绩考核实施细则否修订

5全员绩效管理实施细则否修订

6岗位绩效工资管理办法否修订

7工资总额管理办法否修订

1二、备查文件

1.第十一届董事会第二十五次会议；

2.《经理层薪酬管理办法》等五项制度修订情况对照表；

3.《经理层薪酬管理办法》等五项制度全文；

4.《董事会运行实施细则》；

5.《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；

6.其他公告文件。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司董事会

2026年2月12日

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