证券代码：000537 证券简称：绿发电力 公告编号：2026-063

债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开的时间：2026 年 10 月 15 日 15:00。

2.网络投票时间：2026 年 10 月 15 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的时间为：2026 年 10 月 15 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～

15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15 至 2026 年 10 月

15 日 15:00 期间的任意时间。

3.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开的地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同 18 号）

5.会议召集人：公司董事会2026 年 9 月 28 日，公司召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》，公司董事 9 票赞成，0票反对，0 票弃权。

6.会议主持人：经过半数董事推举，会议由董事、总经理强同波先生主持。

7.公司于 2026 年 9 月 29 日以公告方式通知各位股东。公司董事及董事会秘书

等部分高级管理人员出席会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东315人，代表股份1440896702股，占公司有表决权股份总数的70.0921%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1419109637股，占公司有表决权股份总数的69.0323%。

通过网络投票的股东 313 人，代表股份 21787065 股，占公司有表决权股份总数的 1.0598%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 314 人，代表股份 22987065 股，占公司有表决权股份总数的 1.1182%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1200000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0584%。

通过网络投票的中小股东 313 人，代表股份 21787065 股，占公司有表决权股份总数的 1.0598%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果

（股）

总表决情况 1439961768 99.9351% 833034 0.0578% 101900 0.0071% 0关于为所属公司融资租赁

1.00 其中，中小股东 通过

业务提供担保的议案 22052131 95.9328% 833034 3.6239% 101900 0.4433% 0的表决情况

总表决情况 1439825975 99.9257% 980927 0.0681% 89800 0.0062% 0关于拟注册发行中期票据

2.00 其中，中小股东 通过

及超短期融资券的议案 21916338 95.3420% 980927 4.2673% 89800 0.3907% 0的表决情况

三、律师出具的法律意见

1.本次股东会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2.律师姓名：汪华、王和

3.结论性意见：本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件

1.天津绿发电力集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；

2.北京市中伦律师事务所关于天津绿发电力集团股份有限公司2026年第四次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司董事会

2026年10月16日