证券代码：000537证券简称：中绿电公告编号：2025-041

债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2024年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开的时间：2025年5月20日15:00。

3.网络投票时间：2025年5月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的时间为：2025年5月20日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～

15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15至2025年5月20日15:00期间的任意时间。

4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同

18号）

5.会议召集人：公司董事会2025年4月27日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，公司董事8票赞成，0票反对，0票弃权。

6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持

17.公司于2025年4月29日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表

决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东181人，代表股份1476641262股，占公司有表决权股份总数的71.4526％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1419116237股，占公司有表决权股份总数的68.6691％。

通过网络投票的股东178人，代表股份57525025股，占公司有表决权股份总数的2.7836％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东180人，代表股份58731625股，占公司有表决权股份总数的2.8419％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1206600股，占公司有表决权股份总数的0.0584％。

通过网络投票的中小股东178人，代表股份57525025股，占公司有表决权股份总数的2.7836％。

二、提案审议表决情况

（一）议案表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

总表决情况：

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意1475602261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296％；

反对420501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％；弃权618500股（其中，因未投票默认弃权473900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419％。

中小股东总表决情况：

2同意57692624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2309％；反对420501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7160％；弃权618500股（其中，因未投票默认弃权473900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.0531％。

2.审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意1475596061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9292％；

反对421701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286％；弃权623500股（其中，因未投票默认弃权473900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422％。

中小股东总表决情况：

同意57686424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2204％；反对421701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7180％；弃权623500股（其中，因未投票默认弃权473900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.0616％。

3.审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意1475607261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300％；

反对420501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％；弃权613500股（其中，因未投票默认弃权473900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415％。

中小股东总表决情况：

同意57697624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2394％；反对420501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7160％；弃权613500股（其中，因未投票默认弃权473900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.0446％。

4.审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

总表决情况：

3同意1475544581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257％；

反对448901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304％；弃权647780股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439％。

中小股东总表决情况：

同意57634944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1327％；反对448901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7643％；弃权647780股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.1029％。

5.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

总表决情况：

同意1475516181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9238％；

反对450801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305％；弃权674280股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457％。

中小股东总表决情况：

同意57606544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0844％；反对450801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7676％；弃权674280股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.1481％。

6.审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

总表决情况：

同意1475696781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；

反对360501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0244％；弃权583980股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395％。

中小股东总表决情况：

同意57787144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

498.3919％；反对360501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6138％；弃权583980股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.9943％。

7.审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

总表决情况：

同意1475689361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9355％；

反对433301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293％；弃权518600股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。

中小股东总表决情况：

同意57779724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3792％；反对433301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7378％；弃权518600股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8830％。

8.审议通过《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的议案》

总表决情况：

同意1475692961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9358％；

反对430501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％；弃权517800股（其中，因未投票默认弃权471000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％。

中小股东总表决情况：

同意57783324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3854％；反对430501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7330％；弃权517800股（其中，因未投票默认弃权471000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8816％。

9.审议通过《关于重大资产重组减值测试情况的议案》

总表决情况：

同意1475677581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9347％；

5反对484781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权478900股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324％。

中小股东总表决情况：

同意57767944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3592％；反对484781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8254％；弃权478900股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8154％。

10.审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意1475708561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9368％；

反对452401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306％；弃权480300股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325％。

中小股东总表决情况：

同意57798924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4119％；反对452401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7703％；弃权480300股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8178％。

11.审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意1475708561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9368％；

反对452401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0306％；弃权480300股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325％。

中小股东总表决情况：

同意57798924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4119％；反对452401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.7703％；弃权480300股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8178％。

12.审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：

同意1475611381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9303％；

反对420701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％；弃权609180股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413％。

中小股东总表决情况：

同意57701744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2465％；反对420701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7163％；弃权609180股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.0372％。

13.审议通过《关于2025年投资、经营计划的议案》

总表决情况：

同意1475739061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389％；

反对423301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287％；弃权478900股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0324％。

中小股东总表决情况：

同意57829424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4639％；反对423301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7207％；弃权478900股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8154％。

14.审议通过《关于全资子公司向其控股子公司增资暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意57771844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3658％；反对481581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8200％；弃权478200

7股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.8142％。

中小股东总表决情况：

同意57771844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.3658％；反对481581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8200％；弃权478200股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8142％。

15.审议通过《关于2025年度日常关联交易额度的议案》

总表决情况：

同意57799544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4130％；反对453181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7716％；弃权478900股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8154％。

中小股东总表决情况：

同意57799544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4130％；反对453181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7716％；弃权478900股（其中，因未投票默认弃权474700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.8154％。

（二）关联股东回避表决情况

1.关联股东名称：鲁能集团有限公司。

2.存在的关联关系：鲁能集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。

3.所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有公司1417909637股。

4.回避表决情况：针对上述议案14和议案15，鲁能集团有限公司均按要求进行

了回避表决，且相关议案均经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

82.律师姓名：汪华、王和

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文

件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

四、备查文件

1.天津中绿电投资股份有限公司2024年度股东大会决议；

2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司董事会

2025年5月21日

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