绿发电力:2026年第三次临时股东会会议材料

天津绿发电力集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会

会

议

材料

二〇二六年八月目录

1.关于购买董事、高级管理人员责任险的议案.............................1

2.关于修订《公司章程》等部分管理制度的议案...........................3

3.关于投资天津滨海新区46万千瓦风电项目的议案....................22议案一

天津绿发电力集团股份有限公司

关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员责任保险（以下简称“董高责任险”）将于2026年10月10日届满，为持续完善公司治理风险保障机制，切实维护公司及全体董事、高级管理人员的合法权益，进一步支持其勤勉尽责、依法履职，现提请审议继续为公司及全体董事、高级管理人员续保董高责任险事宜。具体方案如下：

一、方案概述1.险种：上市公司董事及高级管理人员责任保险（以具体的保单为准）

2.投保人：天津绿发电力集团股份有限公司

3.保险人：符合条件的保险公司

4.被保险人：公司、全体董事及高管5.保险标的：因被保险人非故意不当行为（疏忽、遗漏、误导、过失、不当陈述、不当雇佣、违反授权、应作为而不

作为）致使投资者在证券交易中遭受损失，应承担的经济赔偿。

6.保额：不低于1亿元人民币（以具体的保单为准）

17.保费：50万元人民币

8.保险期限：一年

二、回避与授权事项

因本议案涉及为董事购买责任保险，全体董事均系本次交易的利害关系人，需回避表决，董事会无法形成有效表决，需提报股东会审议。

同时，为提高工作效率，建议提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理公司董事及高管责任险续保事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；

选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

天津绿发电力集团股份有限公司董事会

2026年8月26日

2议案二

天津绿发电力集团股份有限公司

关于修订《公司章程》等部分管理制度的议案

各位股东及股东代表：

为深入贯彻落实中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等监管要求，持续提升天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理的规范化与精

细化水平，并结合公司更名实际，公司对《公司章程》等部分管理制度进行了修订完善。具体情况如下：

一、《公司章程》的修订情况

本次《公司章程》修订共涉及3章，5条。主要内容包括：

一是进一步明确董事会秘书的职责定位。将董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，并按照法律、行政法规、部门规章、本章程及《董事会秘书工作细则》的有关规定开展工作。二是优化有关减资内容表述。根据属地工商变更要求，删除“公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外”。三是进一步细化部分担保事项表述。将需经股东会审议的担保情形之一由原“为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保”修改为“为最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70％的担保对象提供的担保”。四是进一步细化不同类型股

3份回购的决策标准。因减少注册资本、与持有本公司股票的其

他公司合并而实施的股份回购行为由股东会决策。因实施员工持股或股权激励、可转债转股和市值管理而实施的股份回购行为由董事会特别决议。五是调整股东会授权范围。资产抵押不再纳入股东会授权董事会决定的范围。

二、《董事会议事规则》的修订情况

本次《董事会议事规则》修订共涉及3章，7条。主要内容包括：

1.完善董事会秘书的任职资格，明确董事会秘书应具有良

好的职业道德和个人品德，具备财务、会计、审计、法律合规、金融等五年以上相关工作经验，或取得法律职业资格/注册会计师证书并具有五年以上工作经验。同时不存在违反《公司法》、证监会行政处罚、交易所自律监管等严重违规情形。要求董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人，兼任其他职务的董事会秘书应当保证有足够的时间和精力独立履职。

2.完善董事会秘书的具体职责，一是明确董事会秘书作为

公司信息披露活动组织者的职责，包括及时组织开展定期报告、临时报告的编制和披露；对定期报告的异常情形予以关注、核实，对临时报告的真实准确完整承担主要责任；负责信息披露暂缓、豁免以及内幕信息管理、舆情管理等。二是明确规定董事会秘书有效促进公司治理合规的职责，包括保障公司章程和治理架构的合规，保障股东会、董事会的合规召开，保障重大

4事项审议程序的合规。三是明确董事会秘书承担内外部有效沟

通的职责，包括与投资者、董事及内部组织机构、监管机构的沟通等。四是明确董事会秘书对特定股东及公司治理的监督职责，包括管理股东名册、每季度核查5%以上股东持股情况、发现公司章程及治理架构不合规时提出整改建议等。

3.进一步细化不同类型股份回购的决策标准，修订内容与

《公司章程》一致。

4.调整股东会授权范围，修订内容与《公司章程》一致。

三、其他制度修订情况

除上述2项制度外，尚有7项制度仅需根据公司更名调整制度名称，具体如下：

序号修订前名称修订后名称天津中绿电投资股份有限公司股东会天津绿发电力集团股份有限公司股东会议事规则议事规则天津中绿电投资股份有限公司累积投天津绿发电力集团股份有限公司累积投票制实施细则票制实施细则天津中绿电投资股份有限公司股东会天津绿发电力集团股份有限公司股东会网络投票实施细则网络投票实施细则天津中绿电投资股份有限公司独立董天津绿发电力集团股份有限公司独立董事工作制度事工作制度天津中绿电投资股份有限公司募集资天津绿发电力集团股份有限公司募集资金管理制度金管理制度

5天津中绿电投资股份有限公司外部董天津绿发电力集团股份有限公司外部董

事管理办法事管理办法天津中绿电投资股份有限公司内部问天津绿发电力集团股份有限公司内部问责制度责制度

上述议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：部分制度修订说明天津绿发电力集团股份有限公司董事会

2026年8月26日

6附件1

《公司章程》修订说明修订前条款修订后条款

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有

限公司（以下简称“公司”）。限公司。

第二十六条公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）第二十六条公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）

项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章

程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收

购本公司股份的，可以依照股东会的授权，经三分之二以上董事出购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）

于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%，并应当在3年内转让或者数不得超过本公司已发行股份总数的10%，并应当在3年内转让或者注销。

注销。

第一百一十二条董事会行使下列职权：第一百一十二条董事会行使下列职权：

7（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资

产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等产、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管

（十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问（首席合规官）任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问（首席合规官）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制定公司的基本管理制度；

（十一）制定公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；8（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）决定本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程或股东会授予的（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；其他职权。（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程或股东会授予的超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。其他职权。

担任党委委员的董事参加董事会时应当按照党委会决定发表意超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

见，进行表决。担任党委委员的董事参加董事会时应当按照党委会决定发表意见，进行表决。

第一百一十六条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、第一百一十六条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进

业人员进行评审，并报股东会批准。行评审，并报股东会批准。

（一）董事会的其他权限和授权事项：（一）董事会的其他权限和授权事项：

............若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有从事证券、期货相若交易标的为公司股权，公司应当聘请符合《证券法》规定的关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年及一期财务会计报告会计师事务所对交易标的最近一年及一期财务会计报告进行审计，

9进行审计，审计截止日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超审计截止日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过六个月；

过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距审议相关距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过一年。交易事项的股东会召开日不得超过一年。

............

（三）本公司发生下述对外担保事项应当在董事会审议通过后（三）本公司发生下述对外担保事项应当在董事会审议通过后

提交股东会审议：提交股东会审议：

1.单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担1.单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；保；

2.上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最2.上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最

近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

3.为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；3.为最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70％的担保对

4.公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%象提供的担保；

的担保；4.公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%

5.上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最的担保；

近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；5.上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最

6.对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

6.对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

10第一百五十四条公司设董事会秘书负责公司股东会和董事第一百五十四条公司设董事会秘书作为公司与深圳证券交

会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事易所之间的指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文务等事宜。件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及《董规定。事会秘书工作细则》的有关规定。

公司设总法律顾问，发挥在经营管理中的法律审核把关作用，公司设总法律顾问，发挥在经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。推进公司依法经营、合规管理。

11附件2

《董事会议事规则》修订说明修订前条款修订后条款天津中绿电投资股份有限公司董事会议事规则天津绿发电力集团股份有限公司董事会议事规则第一条为进一步明确天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称

第一条为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会运作“公司”）董事会的职责权限，规范董事会运作程序，充分发挥董事会的程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事会称《证券法》）、《天津中绿电投资股份有限公司章程》（以下简称秘书监管规则》、《天津绿发电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公《公司章程》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股司章程》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及有关规司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及有关规定，制定本规则。

定，制定本规则。

第十二条董事会行使下列职权：第十二条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

12（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上及上市方案；市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散解散及变更公司形式的方案；及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

项；（九）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人

（十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任公司副经理、财务负责人、总法律顾问（首席合规官）等高级管理人员，或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问（首席合规官）等高并决定其报酬事项和奖惩事项；

级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制定公司的基本管理制度；

（十一）制定公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；13（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）决定本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程或股东会授予的其项规定的情形收购本公司股份的事项；

他职权。（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程或股东会授予的其他职超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。权。

担任党委委员的董事参加董事会时应当按照党委会决定发表意超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

见，进行表决。担任党委委员的董事参加董事会时应当按照党委会决定发表意见，进行表决。

第十五条董事会对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外第十五条董事会对对外投资、收购出售资产、对外担保事项、委托

担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项，建立严格的审查理财、关联交易、对外捐赠等事项，建立严格的审查和决策程序；重大投和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

并报股东会批准。（一）审议批准下列标准之一的交易行为（除担保和财务资助外）：

（一）审议批准下列标准之一的交易行为（除担保和财务资助......外）：（三）审议对外担保事项，符合下列条件的还应当在董事会审议通过......后提交股东会审议：

（三）审议对外担保事项，符合下列条件的还应当在董事会审1.单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；

议通过后提交股东会审议：2.上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期

141.单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担经审计净资产50％以后提供的任何担保；

保；3.为最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70％的担保对象提

2.上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近供的担保；

一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；4.连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；

3.为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；5.上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期

4.连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的经审计总资产30%以后提供的任何担保；

30％；6.对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

5.上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审

一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；议同意。

6.对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。......

董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

......

第十六条公司设立证券事务部（董事会办公室）。证券事务部第十六条公司设立证券事务部（董事会办公室）。证券事务部（董（董事会办公室）为董事会日常办事机构，主要负责公司信息披露，事会办公室）为董事会日常办事机构，主要负责公司信息披露，股东会和股东会和董事会的筹备、文件准备，董事会的对外联络，股东会和董董事会的筹备、文件准备，董事会的对外联络，股东会和董事会有关文件、事会有关文件、档案的管理，以及媒体监控和信息收集等工作。公司档案的管理，以及媒体监控和信息收集等工作。公司设董事会秘书1名，

15设董事会秘书1名，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。

会负责。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公章程》及《董事会秘书工作细则》的有关规定。

司章程》的有关规定。

第十七条董事会秘书由董事会聘任。第十七条公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、律法规和证券交易所业务规则。

高级管理人员的情形；（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且

的证券市场禁入措施，期限尚未届满；具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高经验；

级管理人员等，期限尚未届满；（二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；

（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；（三）最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行

（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通政监督管理措施；

报批评；（四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

（六）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。评；

16上述规定不得担任公司董事会秘书的情形适用于公司董事。（五）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的

当出现上述情形以及下列情形之一的，公司应自事实发生起一个月内证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担解聘董事会秘书：任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；

（一）连续三个月以上不能履行职责的；（六）法律法规、深圳证券交易所业务规则规定的其他情形。

（二）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大公司聘任董事会秘书，应当就董事会秘书候选人符合本条要求作出说损失的；明并予以披露。

（三）出现本条第二款规定不得担任董事会秘书情形之一的；

（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，给投资者造成重大损失的。

第十八条董事会秘书对公司和董事会负责，履行下列职权：第十八条董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，保证上市公

定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守司信息披露文件在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体信息披露有关规定。发布；组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促

（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。发现公司信息披露事

券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。务管理制度运行存在缺陷或者问题的，应当及时向董事会报告，提出整改

（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会建议。

17及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。（二）负责组织和协调定期报告草案的编制工作，督促总经理、财务

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照及时向深圳证券交易所报告并公告。规定汇总形成定期报告草案；建议审计委员会对定期报告中的财务信息进

（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等行审核，建议董事长召集董事会审议定期报告并披露；在职责范围内关注

有关主体及时回复深圳证券交易所问询。定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并

（六）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规、深圳证券交提出整改建议。

易所相关规则要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职（三）负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，责。并按照规定编制临时报告，组织临时报告的披露工作。

（七）督促董事和高级管理人员遵守法律法规、深圳证券交易所（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露

相关规则和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事信息的登记、保管和报送工作。

和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以（五）负责公司信息披露的保密工作，组织制订公司内幕信息管理制提醒并立即如实向深圳证券交易所报告。度并维护公司内幕信息管理制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送

（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等。内幕信息知情人档案，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所

（九）法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责。报告并公告。

（六）及时汇集属于董事会职权范围内的事项，出现需要召开董事会

会议情形的，董事会秘书应当建议董事长召集董事会会议；及时汇集属于股东会职权范围内的事项，出现需要召开股东会会议情形的，董事会秘书

18应当及时建议董事长召集董事会会议并作出是否召开股东会会议的决议；

组织筹备董事会会议和股东会会议，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、深圳证券交易所其他规定及公司章程的规定。

（七）发现公司的公司章程、组织机构设置和职权分配等不符合法律

法规、本细则及深圳证券交易所其他规定的，向董事会报告，并提出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或者违法违规线索的，及时向审计委员会报告。

（八）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司

的了解和认同；协调公司与股东及实际控制人、投资者、董事、中介机构、

媒体、证券监管机构等之间的信息沟通，确保联络渠道的畅通。

（九）关注有关公司的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，向

董事会报告并提出澄清等符合规定的处理建议，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询。

（十）协助独立董事履行职责，确保独立董事与其他董事、高级管理

人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够获得足够的资源和必要的专业意见。

19（十一）组织董事、高级管理人员及其他相关人员进行相关法律法规、本细则及深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责。

（十二）督促董事、高级管理人员及其他相关人员遵守法律法规、深

圳证券交易所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告。

（十三）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务，管理公司股东名册，每季度核实持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员等持有公司股票及其衍生品种情况。

（十四）法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责。

第二十条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。第二十条董事会秘书由董事会聘任。董事会提名委员会对董事会

董事会秘书离职或被解聘的，公司应当在原任董事会秘书离职后秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。

三个月内聘任董事会秘书。公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。董定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书兼任上市公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

20代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应当在六个月内完成董事会秘书

应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由董事长代行董事会秘书职责。

聘任工作。公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助会秘书履行职责。

董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利和履行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

21议案三

天津绿发电力集团股份有限公司关于投资天津滨海新区46万千瓦风电项目的议案

各位股东及股东代表：

为加快推进“两个转移”战略实施，天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续加大中东部地区新能源资源拓展力度。在间接控股股东中国绿发投资集团股份有限公司及关联方天津绿发文旅有限公司的协同支持下，公司成功获取天津滨海新区46万千瓦风电项目建设指标。为统筹推进该项目的投资开发工作，公司组织开展了相关研究论证，具体情况如下：

一、新能源项目概况

项目位于天津市滨海新区，装机规模共计46万千瓦，土地性质为盐田，不占用永久基本农田、生态保护红线，符合风电项目用地政策。项目共分为3个子项目，各项目具体情况如下表所示：

序号地区项目名称基本情况

规划装机15万千瓦，位于大沽街道及天津港保大沽街天津滨海新区大沽街税区。拟接入3.1公里外的学府路220千伏变电站，最终以电网接入批复为准。

1道及天道及天津港保税区

项目建设内容包括15万千瓦风电场、1座220津港保15万千瓦风电项目

千伏升压站、送出线路及其他配套设施。

22税区（以下简称“一号风场”）

天津滨海新区汉沽街规划装机10万千瓦，位于汉沽街道及杨家泊镇。

汉沽街项目拟接入7.5公里外的汉沽220千伏变电站，道、杨家泊镇10万千最终以电网接入批复为准。

2道及杨瓦风电项目（以下简项目建设内容包括10万千瓦风电场、1座220家泊镇称“二号风场”）千伏升压站、送出线路及其他配套设施。

规划装机21万千瓦，位于寨上街道。项目拟接天津滨海新区寨上街入14公里外的嘉华路220千伏变电站，最终以电网接入批复为准。