证券代码：000537证券简称：中绿电公告编号：2025-092

债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年第四次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开的时间：2025年12月18日15:00。

3.网络投票时间：2025年12月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的时间为：2025年12月18日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～

15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月18日9:15至2025年12月

18日15:00期间的任意时间。

4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）

5.会议召集人：公司董事会2025年12月1日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃

1权。

6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持

7.公司于2025年12月2日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表

决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东272人，代表股份1448448986股，占公司有表决权股份总数的70.0884%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1419109637股，占公司有表决权股份总数的68.6687%。

通过网络投票的股东270人，代表股份29339349股，占公司有表决权股份总数的1.4197%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东271人，代表股份30539349股，占公司有表决权股份总数的1.4778%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1200000股，占公司有表决权股份总数的0.0581%。

通过网络投票的中小股东270人，代表股份29339349股，占公司有表决权股份总数的1.4197%。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

同意1446928773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8950%；

反对1068013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0737%；弃权452200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0312%。

中小股东总表决情况：

2同意29019136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0221%；反对1068013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.4972%；弃权452200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.4807%。

2.审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》

总表决情况：

同意1446976773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8984%；

反对1428113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0986%；弃权44100股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东总表决情况：

同意29067136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1793%；反对1428113股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.6763%；弃权44100股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1444%。

3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意1446921972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946%；

反对1091813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0754%；弃权435201股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300%。

中小股东总表决情况：

同意29012335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9998%；反对1091813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5751%；弃权435201股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.4251%。

三、律师出具的法律意见

1.本次股东会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

32.律师姓名：汪华、王和

3.结论性意见：本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文

件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果及做出的决议合法有效。

四、备查文件

1.天津中绿电投资股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2025年第四次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司董事会

2025年12月19日

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