证券代码：000537证券简称：绿发电力公告编号：2026-051

债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1

债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1

天津绿发电力集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会2026年8月7日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，公司全体董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年8月26日（星期三）15:00

（2）网络投票时间为：2026年8月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为：2026年8月26日9:15—9:259:30—11:30和13:00—

15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026年8月26日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2026年8月21日（星期五）7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年8月21日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员8.会议地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同18号）

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于购买董事、高级管理人员责任险的议案非累积投票提案√

2.00关于修订《公司章程》等部分管理制度的议案非累积投票提案√

关于投资天津滨海新区46万千瓦风电项目的

3.00非累积投票提案√

议案

上述议案2.00为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案1.00和3.00为普通决议事项，需经出席本次会议的有表决权的股东（包括其股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2.审议披露情况

上述议案均已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，详情请参见公司在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2026-047）、《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-048）、《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2026-049）、《关于投资天津滨海新区46万千瓦风电项目的公告》（公告编号：2026-050）以及《2026年第三次临时股东会会议材料》。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。

2.登记时间：2026年8月25日（星期二）上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

（以2026年8月25日及以前收到登记证件为有效登记）

3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号3层

4.登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续。

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

5.授权委托书见附件2。

6.会议联系方式：

联系人：贺昌杰

联系电话：（010）85727713

电子邮箱：cgeir@cge.cn

通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号3层

邮编：100020

7.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.第十一届董事会第二十九次会议决议；

2.其他报告文件。

3.备查文件备置地点：公司证券事务部（董事会办公室）

天津绿发电力集团股份有限公司董事会

2026年8月8日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360537”，投票简称为“绿发投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年8月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月26日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津绿发电力集团股份有限公司于2026年8月26日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）对以下议题行使表决权：

提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于购买董事、高级管理人员责任险的议案√

2.00关于修订《公司章程》等部分管理制度的议案√

关于投资天津滨海新区46万千瓦风电项目的

3.00√

议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

注：

1.委托人对受托人的指示，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.委托人为个人的，应签名；委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。