股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2026-30

云南白药集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年 9月 15日上午 9:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为 2026 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 9月 15日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集

团股份有限公司白药空间二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司第十一届董事会。

5、现场会议主持人：党委书记、董事长张文学先生。

本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会的股东及股东代理人共计 1453 人，代表股份

1102807236股，占公司有表决权股份总数的 61.8075%。

其中：通过现场投票的股东 102人，代表股份 1062611881股，占公司有表决权股份总数的 59.5547%。通过网络投票的股东 1351人，代表股份 40195355股，占公司有表决权股份总数的 2.2528%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1449人，代表股份 96919872股，占公司有表决权股份总数的 5.4319%。

其中：通过现场投票的中小股东 98人，代表股份 56724517股，占公司有表决权股份总数的 3.1792%。通过网络投票的中小股东 1351人，代表股份 40195355股，占公司有表决权股份总数的 2.2528%。

（三）出席会议的其他人员：

1、公司全体董事和部分高级管理人员；

2、公司董事会秘书列席了本次会议；

3、本公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：

（一）审议议案 1.00《关于 2026年特别分红方案的议案》

本议案同意 1102469752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9694%；反对 72720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0066%；弃权 264764 股（其中，因未投票默认弃权 207784 股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240%。

其中，中小股东同意 96582388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6518%；反对 72720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0750%；弃权 264764股（其中，因未投票默认弃权 207784股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2732%。

表决结果：审议通过。

（二）审议议案 2.00《关于续聘公司 2026年度审计机构（含内部控制审计）的议案》

本议案同意 1099099135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6638%；反对 825102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0748%；弃权 2882999股（其中，因未投票默认弃权 248284股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2614%。

其中，中小股东同意 93211771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1741%；反对 825102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8513%；弃权 2882999股（其中，因未投票默认弃权 248284 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9746%。

表决结果：审议通过。

（三）审议议案 3.00《关于公司董监事 2025年短期激励分配方案的议案》

本议案同意 1076626275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6260%；反对 25366957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3002%；弃权 814004股（其中，因未投票默认弃权 265884股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0738%。

其中，中小股东同意 70738911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.9870%；反对 25366957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1731%；弃权 814004 股（其中，因未投票默认弃权 265884股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8399%。

表决结果：审议通过。

（四）审议议案 4.00《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案同意 1101504609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 487243 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0442%；弃权 815384 股（其中，因未投票默认弃权 234084 股），占出

席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0739%。

其中，中小股东同意 95617245股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6560%；反对 487243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5027%；弃权 815384股（其中，因未投票默认弃权 234084 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8413%。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所；

2、律师姓名：杨杰群、李妍；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2026年第一次临

时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2026年 9月 15日