股票代码：000538股票简称：云南白药公告编号：2025-49

云南白药集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月10日上午9:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月10日

9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号云

南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

1 / 7（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司

股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司第十届董事会。

5、现场会议主持人：党委书记、董事长张文学先生。

本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1128人，代表股份1112305695股，占公司有表决权股份总数的62.3398％。

其中：通过现场投票的股东62人，代表股份916702050股，占公司有表决权股份总数的51.3771％。通过网络投票的股东1066人，代表股份195603645股，占公司有表决权股份总数的10.9627％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1124人，代表股份106418331股，占公司有表决权股份总数的5.9643％。

其中：通过现场投票的中小股东59人，代表股份57000537股，占公司有表决权股份总数的3.1946％。通过网络投票的中小股东1065人，代表股份49417794股，占公司有表决权股份总数的2.7696％。

（三）出席会议的其他人员：

1、公司董事、监事和部分高级管理人员。

2/72、本公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：

（一）审议议案1.00《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

本议案同意1088310613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8428％；反对21209859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9068％；弃权2785223股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2504％。

其中，中小股东同意82423249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4521％；反对21209859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.9306％；弃权2785223股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6172％。

表决结果：审议通过。

（二）审议议案2.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案同意1072489078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4204％；反对39727054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5716％；弃权89563股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

其中，中小股东同意66601714股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5848％；反对39727054股，占出席本次股东会3/7中小股东有效表决权股份总数的37.3310％；弃权89563股（其中，因未投票默认弃权3400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0842％。

表决结果：审议通过。

（三）审议议案3.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案同意1072489840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4204％；反对39719292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5709％；弃权96563股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。

其中，中小股东同意66602476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5855％；反对39719292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.3237％；弃权96563股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0907％。

表决结果：审议通过。

（四）以累积投票方式逐项审议议案4.00《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》；

4.01非独立董事候选人张文学

同意股份数：1091611839股，其中中小股东同意股份数：85724475股。

表决结果：审议通过。

4.02非独立董事候选人董明

4/7同意股份数：1107963539股，其中中小股东同意股份数：

102076175股。

表决结果：审议通过。

4.03非独立董事候选人郭昕

同意股份数：1107803948股，其中中小股东同意股份数：

101916584股。

表决结果：审议通过。

4.04非独立董事候选人游光辉

同意股份数：1107803069股，其中中小股东同意股份数：

101915705股。

表决结果：审议通过。

4.05非独立董事候选人谢云山

同意股份数：1098690028股，其中中小股东同意股份数：92802664股。

表决结果：审议通过。

4.06非独立董事候选人上官常川

同意股份数：1103260341股，其中中小股东同意股份数：97372977股。

表决结果：审议通过。

4.07非独立董事候选人李科

同意股份数：1105389061股，其中中小股东同意股份数：99501697股。

5/7表决结果：审议通过。

（五）以累积投票方式逐项审议议案5.00《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》；

5.01独立董事候选人刘国恩

同意股份数：1108585178股，其中中小股东同意股份数：

102697814股。

表决结果：审议通过。

5.02独立董事候选人纳超洪

同意股份数：1106468970股，其中中小股东同意股份数：

100581606股。

表决结果：审议通过。

5.03独立董事候选人胡明星

同意股份数：1106432459股，其中中小股东同意股份数：

100545095股。

表决结果：审议通过。

5.04独立董事候选人曹仰锋

同意股份数：1106436861股，其中中小股东同意股份数：

100549497股。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所；

2、律师姓名：杨杰群、杨爽；

6/73、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第二次

临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告云南白药集团股份有限公司董事会

2025年11月10日