股票代码：000538股票简称：云南白药公告编号：2026-15

云南白药集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月21日上午9:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月21日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号云

南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

1 / 6（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司

股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司第十一届董事会。

5、现场会议主持人：党委书记、董事长张文学先生。

本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东会的股东及股东代理人共计1677人，代表股份

1128676567股，占公司有表决权股份总数的63.2573%。

其中：通过现场投票的股东305人，代表股份1075689475股，占公司有表决权股份总数的60.2876%。通过网络投票的股东1372人，代表股份52987092股，占公司有表决权股份总数的2.9697%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1673人，代表股份122789203股，占公司有表决权股份总数的6.8818%。

其中：通过现场投票的中小股东301人，代表股份69802111股，占公司有表决权股份总数的3.9121%。通过网络投票的中小股东1372人，代表股份52987092股，占公司有表决权股份总数的2.9697%。

（三）出席会议的其他人员：

1、公司董事和部分高级管理人员。

2/62、本公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：

（一）审议议案1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》

本议案同意1126870068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8399%；反对1085039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0961%；弃权721460股（其中，因未投票默认弃权177100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0639%。

其中，中小股东同意120982704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5288%；反对1085039股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8837%；弃权721460股（其中，因未投票默认弃权177100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5876%。

表决结果：审议通过。

（二）审议议案2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》

本议案同意1128090487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9481%；反对165080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%；弃权421000股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373%。

其中，中小股东同意122203123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5227%；反对165080股，占出席本次股东会中3/6小股东有效表决权股份总数的0.1344%；弃权421000股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3429%。

表决结果：审议通过。

（三）审议议案3.00《关于2026年度预计日常关联交易的议案》

本议案同意679391328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8508%；反对217720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%；弃权797780股（其中，因未投票默认弃权199580股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1173%。

其中，中小股东同意65773703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4795%；反对217720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3260%；弃权797780股（其中，因未投票默认弃权199580股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1945%。

本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：审议通过。

（四）审议议案4.00《关于制定<云南白药董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案同意1127596807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9043%；反对292460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%；弃权787300股（其中，因未投票默认弃权199980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0698%。

4/6其中，中小股东同意121709443股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的99.1206%；反对292460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2382%；弃权787300股（其中，因未投票默认弃权199980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6412%。

表决结果：审议通过。

（五）审议议案5.00《关于确认公司董监事人员2025年薪酬情况的议案》

本议案同意1127572970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9022%；反对314437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%；弃权789160股（其中，因未投票默认弃权197740股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0699%。

其中，中小股东同意121685606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1012%；反对314437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2561%；弃权789160股（其中，因未投票默认弃权197740股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6427%。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所；

2、律师姓名：伍志旭、杨杰群；

5/63、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资

格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年度股东

会决议；

2、法律意见书。

特此公告云南白药集团股份有限公司董事会

2026年4月21日