股票代码：000538股票简称：云南白药公告编号：2026-12

云南白药集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

2026年第二次会议审议通过，决定于2026年4月21日召开2025年度股东会。现将本次股东会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会。

（二）召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届董事会

2026年第二次会议审议通过，决定召开2025年度股东会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《公司法》

《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年4月21日上午9:30起。

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年

4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月21日9：15-15：00。

1/8（五）会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2026年4月14日

（七）会议出席对象：

1、截至2026年4月14日下午15:00收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式样附后）出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、现任公司董事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司白药空间二楼会议室。

二、会议内容

（一）审议事项如下：

表一：本次股东会提案名称及编码表备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于2025年度利润分配预案的议案√

2/83.00关于2026年度预计日常关联交易的议案√

4.00关于制定《云南白药董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

5.00关于确认公司董监事人员2025年薪酬情况的议案√

上述提案已经第十一届董事会2026年第二次会议审议通过；详

见公司于2026年4月1日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会2026年第二次会议决议公告》《2025年年度报告》。

本次会议共审议5项议案，其中提案编码3.00议案涉及关联交易事项，关联股东应回避表决。

（二）独立董事2025年度述职报告（非审议事项）公司独立董事将在本次股东会就2025年工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

（一）参加现场会议股东登记方式

1、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东账户卡。（授权委托书见附件二）

2、符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人

身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理

人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。

（授权委托书见附件二）

3、异地股东可以通过云南白药集团股份有限公司股东会报名系

统、传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。

4、参加网络投票股东无需登记。

3/8（二）登记时间：2026年4月15日上午9:00～11:00，下午14:00～

17:00。

（三）登记地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团总部办公楼3003室董事会办公室。

（四）登记联系人：杨可欣、张昱

电话：（0871）66226106传真：（0871）66203531

邮 编：650500 邮 箱：000538@ynby.cn

（五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按照当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、备查文件

（一）公司第十一届董事会2026年第二次会议决议。

特此通知云南白药集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

4/8附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360538；投票简称：白药投票

2、填报表决意见或选举票数：

（1）本次股东会投票议案均为非累积投票议案。本次股东会对

多项议案设置“总议案”。

（2）非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月21日的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年4月21日（现场股

5/8东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6/8附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（人）出席云南白药

集团股份有限公司2025年度股东会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

委托人签名（签章）：身份证号码：

委托人股东帐号：委托人持股数：

受托人签名：身份证号码：

委托日期：年月日

有效期限：年月日至年月日

委托权限：

备注提案同反弃提案名称编码该列打勾的栏意对权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于2025年度利润分配预案的议案√

3.00关于2026年度预计日常关联交易的议案√4.00关于制定《云南白药董事、高级管理人员薪酬管理√制度》的议案

5.00关于确认公司董监事人员2025年薪酬情况的议案√

7/8说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相

应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。

2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。