云南白药:2024年度股东大会决议公告

股票代码：000538股票简称：云南白药公告编号：2025-15

云南白药集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月21日上午9:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为2025年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月21日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号云

南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

1 / 7（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司

股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司第十届董事会。

5、现场会议主持人：党委书记、董事长张文学先生。

本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计1530人，代表股份

1146431217股，占公司有表决权股份总数的64.2524％。

其中：通过现场投票的股东274人，代表股份934133153股，占公司有表决权股份总数的52.3540%。通过网络投票的股东1256人，代表股份212298064股，占公司有表决权股份总数的11.8984％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1526人，代表股份84543853股，占公司有表决权股份总数的4.7383％。

其中：通过现场投票的中小股东271人，代表股份18431640股，占公司有表决权股份总数的1.0330％。通过网络投票的中小股东1255人，代表股份66112213股，占公司有表决权股份总数的3.7053％。

（三）出席会议的其他人员：

1、公司董事、监事和高级管理人员。

2/72、本公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：

（一）审议议案1.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》

同意1145375221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9079％；反对337700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0295％；弃权718296股（其中，因未投票默认弃权469803股），占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0627％。

其中，中小股东同意83487857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7509％；反对337700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3994％；弃权718296股（其中，因未投票默认弃权469803股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8496％。

表决结果：审议通过。

（二）审议议案2.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》

本议案同意1145370601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9075％；反对342620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299％；弃权717996股（其中，因未投票默认弃权469003股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626％。

其中，中小股东同意83483237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7455％；反对342620股，占出席本次股东会中3/7小股东有效表决权股份总数的0.4053％；弃权717996股（其中，因未投票默认弃权469003股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8493％。

表决结果：审议通过。

（三）审议议案3.00《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案同意1144450482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8272％；反对1259319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1098％；弃权721416股（其中，因未投票默认弃权469003股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0629％。

其中，中小股东同意82563118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6572％；反对1259319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4895％；弃权721416股（其中，因未投票默认弃权469003股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8533％。

表决结果：审议通过。

（四）审议议案4.00《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案同意1145366241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9071％；反对346260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302％；弃权718716股（其中，因未投票默认弃权469963股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0627％。

其中，中小股东同意83478877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7403％；反对346260股，占出席本次股东会中4/7小股东有效表决权股份总数的0.4096％；弃权718716股（其中，因未投票默认弃权469963股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8501％。

表决结果：审议通过。

（五）审议议案5.00《关于2024年度利润分配预案的议案》

本议案同意1145531501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9215％；反对251260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％；弃权648456股（其中，因未投票默认弃权461163股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566％。

其中，中小股东同意83644137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9358％；反对251260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2972％；弃权648456股（其中，因未投票默认弃权461163股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7670％。

表决结果：审议通过。

（六）审议议案6.00《关于2025年度财务预算报告的议案》

本议案同意1145399581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9100％；反对357500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312％；弃权674136股（其中，因未投票默认弃权477363股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0588％。

其中，中小股东同意83512217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7798％；反对357500股，占出席本次股东会中5/7小股东有效表决权股份总数的0.4229％；弃权674136股（其中，因未投票默认弃权477363股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7974％。

表决结果：审议通过。

（七）审议议案7.00《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

本议案同意697143602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8542％；反对383980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550％；弃权633896股（其中，因未投票默认弃权441963股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0908％。

其中，中小股东同意83525977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7960％；反对383980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4542％；弃权633896股（其中，因未投票默认弃权441963股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7498％。

本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果：审议通过。

（八）审议议案8.00《关于确认公司董监事人员2024年结算薪酬的议案》

本议案同意1145222881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946％；反对518040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％；弃权690296股（其中，因未投票默认弃权443263股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0602％。

6/7其中，中小股东同意83335517股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的98.5708％；反对518040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6127％；弃权690296股（其中，因未投票默认弃权443263股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8165％。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所；

2、律师姓名：伍志旭、杨杰群；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件