广东电力发展股份有限公司

董事会预算委员会工作细则

第一章总则

第一条为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的

有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会预算委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会预算委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司预算编制的审查、监督预算的实施等工作。

第二章人员组成

第三条预算委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第四条预算委员会主任委员和委员人选由董事会审议确定。

第五条预算委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第六条预算委员会在行使其职权需要时，可以在委员会

内组成工作小组开展工作，工作小组负责人由主任委员或其指定的委员担任，工作小组可以选聘公司外部专业人员参与工作，费用由公司支付。

1第三章职责权限

第七条预算委员会的主要职责权限：

（一）对公司年度预算方案、修改年度预算、年度预算外的重大资金支出项目和支出计划提出审查意见；

（二）对公司预算执行情况进行监督。

第八条预算委员会对董事会负责。

第四章决策程序

第九条预算委员会作出决策前应当收集公司有关方面

的书面资料：

（一）公司编制的年度预算；

（二）公司年度预算的执行状况；

（三）公司相关财务报表；

（四）影响公司年度预算项目实施的重大事件；

（五）公司预算外开支支出的情况；

（六）其他相关事宜。

第十条预算委员会根据主任委员、1/2以上委员联名提出的提案召开会议。

第五章议事规则

第十一条预算委员会每年至少召开一次会议，并于会

议召开前三天通知全体委员，临时会议的通知不受前述时间的限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托

2其他一名委员主持，或在没有该项委托时，由1/2委员共同

推举一名委员主持。

第十二条预算委员会会议应由2/3以上的委员出席方

可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。未出席会议的委员可以委托其他委员代为行使表决权。委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书应在开会前送达委员会，并在会议开始时向到会人员宣布。

第十三条预算委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决方式。

第十四条审计工作组成员可列席预算委员会会议，必

要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十五条如有必要，预算委员会可以聘请中介机构为

其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条预算委员会会议的召开程序、表决方式和会

议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司《章程》、《董事会议事规则》及本工作细则的规定。本工作细则同《董事会议事规则》有冲突的，依照本工作细则执行。

第十七条预算委员会会议应当有审查意见或会议纪要，出席会议的委员应当在审查意见或会议纪要上签名；审查意见或会议纪要由公司董事会秘书保存。

第十八条预算委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

3第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十条本工作细则由公司董事会负责解释及修订。

第二十一条本工作细则于2025年5月28日经公司第十一届董事会第五次会议审议批准。

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