证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2026-14

公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2026年3月12日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2026年3月27日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事

4名）。郑云鹏董事长、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席

了本次会议，李方吉董事委托郑云鹏董事长出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司高级管理人员、部门部长、年度审计机构致同会计师事务所相关人员列席了本次会议。

15、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对2025年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备7862.96万元，影响母公司报表净利润减少7862.96万元，于合并层面抵消，不影响合并报表归母净利润；对2025年公司及各控股子公司对可能发生资产减值的其他有关资产

计提资产减值准备38920.03万元影响合并报表归属于母公司净利润减少

27343.52万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-15）。

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈2025年度财务报告〉的议案》

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过了《关于〈2025年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

为体现公司对投资者的真诚回报，综合考虑公司持续发展的部分资金需求，董事会建议本年度采取现金分红方案，具体为：按照公司总股本5250283986股，A 股每 10 股派人民币 0.2 元（含税）；B股每 10 股派人民币 0.2 元（含税）。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2026-16）。

2本议案已经第十一届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过，同

意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对

0票，弃权0票。本议案还需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2025年度股东会审议。

6、审议通过了《关于〈2025年度报告〉和〈2025年度报告摘要〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2025年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司〈2025 年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

39、审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》

同意公司2026年度计划投资103.33亿元（其中资本金出资部分约5.80亿元），主要用于火电、新能源项目建设及前期工作、参控股企业资本金注入、技改和科技开发项目等。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2025年度股东会审议。

10、审议通过了《关于广东能源集团财务有限公司风险评估报告的议案》

全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案为关联交易，已经第十一届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，4名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于通过金融机构向湛江电力有限公司申请委托贷款的议案》

为确保资金安全，充分盘活控股子公司的闲散资金，董事会同意公司继续向湛江电力有限公司申请11亿元人民币委托贷款额度，决议有效期自董事会批准之日起至下一年度董事会审批新的额度事项之日止。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

同意公司2026年向银行等金融机构申请216亿元人民币综合授信，控股子公司2026年度向银行等金融机构申请877亿元人民币综合授信额度，有效期自股东会批准之日起至下一年度股东会审批新的额度事项之日止。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0

4票。本议案还需提交公司2025年度股东会审议。

13、审议通过了《关于公司<2025年度合规与风控管理工作报告>的议案》

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于公司<2025年度审计工作报告>的议案》

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

为加强审计监督，更好适应新形势下企业对风险防控和合规经营日益提升的内在要求，董事会同意对公司审计组织机构进行调整，增设总审计师岗位。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》

为加强和完善公司治理的有关要求，进一步规范公司治理模式，优化法人治理结构，推动公司高效治理运作，形成“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的治理机制。董事会同意依据《公司法》对公司《章程》中关于董事长及经理层职权进行部分调整。详情请见本公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2025年度股东会审议。

5此外，董事会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和《2025年度法治工作报告》，研究了《2025年安全生产工作总结及2026年重点工作报告》，其中《2025年度独立董事述职报告》将由公司独立董事向股东会报告。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议；

2、第十一届董事会2026年第二次独立董事专门会议审查意见；

3、第十一届董事会审计与合规委员会第五次会议审查意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二○二六年三月三十一日

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