证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2025-21

公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第三次会议于2025年4月16日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

监事会召开时间：2025年4月29日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、监事会出席情况

会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名）。

杨海监事、许昂监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓茜独立监事亲自出席了会议。

4、会议主持人为公司监事会主席杨海先生，公司高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025年第一季度财务报告〉的议案》

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》

等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，监事会同意对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。详情请见本公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告广东电力发展股份有限公司监事会

二○二五年四月三十日

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