证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-20

公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2025年4月16日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2025年4月29日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事

4名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席

了本次会议，张存生董事委托赵增立独立董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门

部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025年第一季度财务报告〉的议案》

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会2025年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10

1票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经第十一届董事会审计与合规委员会2025年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，董事会同意对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

详情请见本公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案还需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于新增<广东电力发展股份有限公司市值管理制度>的议案》

全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月28日（周三）下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开2024年度股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-23）。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议；

2、第十一届董事会审计与合规委员会2025年第一次通讯会议审查意见。

特此公告

2广东电力发展股份有限公司董事会

二○二五年四月三十日

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