证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2025-39

公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月19日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间为：2025年9月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为2025年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长郑云鹏先生

6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

18、会议出席情况

序号股东类别人数代表股份比例（%）

一出席现场会议的股东（代理人）29379794281872.3379%

其中：A股股东 4 3749177964 84.2157%

B股股东 25 48764854 6.1078%

二通过网络投票的股东（代理人）446181971700.3466%

其中：A股股东 434 13370591 0.3003%

B股股东 12 4826579 0.6045%

三合计出席会议股东（代理人）475381613998872.6844%

其中：A股股东 438 3762548555 84.5160%

B股股东 37 53591433 6.7123%

四中小股东（代理人）4721719990493.2760%

其中：A股股东 436 130064293 2.9216%

B股股东 36 41934756 5.2523%

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

（1）审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》

表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 3760605795 99.9484% 1780300 0.0473% 162460 0.0043%

B股 49114694 91.6465% 4476739 8.3535% 0 0.0000%

合计380972048999.8318%62570390.1640%1624600.0043%

中小股东16557955096.2677%62570393.6378%1624600.0945%

（2）审议《关于修订<广东电力发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：通过

2同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 3752618591 99.7361% 9760504 0.2594% 169460 0.0045%

B股 14747131 27.5177% 38844302 72.4823% 0 0.0000%

合计376736572298.7219%486048061.2737%1694600.0044%

中小股东12322478371.6427%4860480628.2588%1694600.0985%

（3）审议《关于修订<广东电力发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 3752476591 99.7323% 9718804 0.2583% 353160 0.0094%

B股 14626531 27.2927% 38844302 72.4823% 120600 0.2250%

合计376710312298.7150%485631061.2726%4737600.0124%

中小股东12296218371.4900%4856310628.2345%4737600.2754%

三、律师出具的法律意见

本次会议经北京天达共和律师事务所陈滨宏、张书杰律师见证。律师们认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及表决程序均符合法律、

法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会

二 O二五年九月二十日

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