证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2025-24

公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：2025年5月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为2025年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长郑云鹏先生

6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司高级管理人员、部门部长、年审会计师、公司律师列席了本次会议。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

18、会议出席情况

序号股东类别人数代表股份比例

一出席现场会议的股东（代理人）31379820080772.3428%

其中：A股股东 5 3749178865 84.2157%

B股股东 27 49021942 6.1400%

二通过网络投票的股东（代理人）430424457760.8084%

其中：A股股东 409 14900201 0.3347%

B股股东 21 27545575 3.4501%

三合计出席会议股东（代理人）461384064658373.1512%

其中：A股股东 414 3764079066 84.5504%

B股股东 48 76567517 9.5900%

四中小股东（代理人）4581965056443.7428%

其中：A股股东 412 131594804 2.9559%

B股股东 47 64910840 8.1300%

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

（1）审议《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 3763032626 99.9722% 720420 0.0191% 326020 0.0087%

B股 48975911 63.9643% 27591606 36.0357% 0 0.0000%

合计381200853799.2543%283120260.7372%3260200.0085%

中小股东16786759885.4263%2831202614.4077%3260200.1659%

（2）审议《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：通过股东类型同意反对弃权

2票数比例票数比例票数比例

A股 3762941926 99.9698% 762920 0.0203% 374220 0.0099%

B股 49207962 64.2674% 27238955 35.5751% 120600 0.1575%

合计381214988899.2580%280018750.7291%4948200.0129%

中小股东16800894985.4983%2800187514.2499%4948200.2518%

（3）审议《关于〈2024年度财务报告〉的议案》

表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 3762961826 99.9703% 759420 0.0202% 357820 0.0095%

B股 49354422 64.4587% 27213095 35.5413% 0 0.0000%

合计381231624899.2624%279725150.7283%3578200.0093%

中小股东16817530985.5829%2797251514.2350%3578200.1821%

（4）审议《关于〈2024年度利润分配和分红派息方案〉的议案》

表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 3762948546 99.9700% 793020 0.0211% 337500 0.0090%

B股 49270422 64.3490% 27297095 35.6510% 0 0.0000%

合计381221896899.2598%280901150.7314%3375000.0088%

中小股东16807802985.5334%2809011514.2948%3375000.1718%

（5）审议《关于〈2024年度报告〉和〈2024年度报告摘要〉的议案》

表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 3762946326 99.9699% 766420 0.0204% 366320 0.0097%

B股 49354422 64.4587% 27213095 35.5413% 0 0.0000%

合计381230074899.2620%279795150.7285%3663200.0095%

中小股东16815980985.5751%2797951514.2385%3663200.1864%

（6）审议《关于2025年度预算方案的议案》

3表决结果：通过

同意反对弃权股东类型票数比例）票数比例票数比例

A股 3762922926 99.9693% 770320 0.0205% 385820 0.0103%

B股 49328562 64.4249% 27238955 35.5751% 0 0.0000%

合计381225148899.2607%280092750.7293%3858200.0100%

中小股东16811054985.5500%2800927514.2537%3858200.1963%

（7）审议《关于2025年度投资计划的议案》

表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 3762942526 99.9698% 777720 0.0207% 358820 0.0095%

B股 49318562 64.4119% 27248955 35.5881% 0 0.0000%

合计381226108899.2609%280266750.7297%3588200.0093%

中小股东16812014985.5549%2802667514.2625%3588200.1826%

（8）审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 3762852526 99.9674% 870720 0.0231% 355820 0.0095%

B股 45205542 59.0401% 31361975 40.9599% 0 0.0000%

合计380805806899.1515%322326950.8393%3558200.0093%

中小股东16391712983.4160%3223269516.4029%3558200.1811%

（9）审议《关于修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则的议案》

全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.0980%，占有效表决权股份总数的2/3以上）同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

4A股 3755104422 99.7616% 8408724 0.2234% 565920 0.0150%

B股 12492345 16.3155% 64075172 83.6845% 0 0.0000%

合计376759676798.0980%724838961.8873%5659200.0147%

中小股东12345582862.8256%7248389636.8864%5659200.2880%

三、律师出具的法律意见

本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、颜丽欣律师见证，律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、

法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会

二 O 二五年五月二十九日

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