证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2026-10

公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年2月9日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长郑云鹏先生

6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

18、会议出席情况

序号股东类别人数代表股份比例（%）

一出席现场会议的股东（代理人）27379939429172.3655%

其中：A股股东 3 3749177864 84.2157%

B股股东 24 50216427 6.2896%

二通过网络投票的股东（代理人）295455340480.8673%

其中：A股股东 278 13341536 0.2997%

B股股东 17 32192512 4.0321%

三合计出席会议股东（代理人）322384492833973.2328%

其中：A股股东 281 3762519400 84.5154%

B股股东 41 82408939 10.3217%

四中小股东（代理人）3192007874003.8243%

其中：A股股东 279 130035138 2.9209%

B股股东 40 70752262 8.8617%

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

（1）审议《关于2026年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644140939股（其中A股数量3632484262股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。

表决结果：通过同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 128757830 99.0177% 1214377 0.9339% 62931 0.0484%

B股 38747210 54.7646% 31884452 45.0649% 120600 0.1705%

2合计16750504083.4241%3309882916.4845%1835310.0914%

中小股东16750504083.4241%3309882916.4845%1835310.0914%（2）审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644140939股（其中A股数量3632484262股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。

表决结果：通过同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127622194 98.1444% 2304713 1.7724% 108231 0.0832%

B股 32884019 46.4777% 37868243 53.5223% 0 0.0000%

合计16050621379.9384%4017295620.0077%1082310.0539%

中小股东16050621379.9384%4017295620.0077%1082310.0539%（3）审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644140939股（其中A股数量3632484262股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。

表决结果：通过同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 128652138 98.9364% 1259277 0.9684% 123723 0.0951%

B股 38867810 54.9351% 31884452 45.0649% 0 0.0000%

合计16751994883.4315%3314372916.5069%1237230.0616%

中小股东16751994883.4315%3314372916.5069%1237230.0616%

3三、律师出具的法律意见

本次会议经北京天达共和律师事务所张书杰、朱春容律师见证。律师们认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及表决程序均符合法律、

法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会

二 O二六年二月十日

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